[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-12 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900443
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회의안수정(추가) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건 사외이사선임 세부내역 | 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) - | 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) 제3-3호의안 : 사외이사 한현석 선임의 건(신규선임) 선임후보자 내용추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) 제3-3호의안 :사외이사 한현석 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 이경조 선임의 건 (신규선임/비상근) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국남 | 1975-08 | 3 | 재선임 | -청주대학교 생물학과 졸업 -GN바이오 대표이사 -Aegis Spine 마케팅 및 영업이사 現.L&K Spine,Inc. 대표이사 現.(주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전혜정 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 의과대학 졸업 -서울대학교 의과대학 대학원 석사 -전혜정소아과 원장 -순천향 대학병원 소아과 외래교수/분당 서울대학교 병원 외래교수 現.소아청소년과 전문의 | - |
| 한현석 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 광고홍보학 석사 졸업 -서울대학교 Bio-CEO과정 제19기 -한세실업㈜ 경영지원팀 부장 -서울IR컨설팅㈜ 이사 現.서울IR네트워크㈜ 대표이사 | 서울IR네트워크(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 -경희대학교 테크노경영대학원 글로벌경영학과 졸업 -법무법인 공간 소속변호사 現.법무법인 한율 소속변호사 |
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