정기주주총회결과 2023-03-24 11:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900273
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,709 | - 매출액 | 11,924 | |
| - 부채총계 | 31,327 | - 영업이익 | -3,767 | ||
| - 자본금 | 6,703 | - 당기순이익 | -8,836 | ||
| - 자본총계 | 37,382 | *주당순이익(원) | -660 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,663 | - 매출액 | 19,767 | |
| - 부채총계 | 41,902 | - 영업이익 | -13,058 | ||
| - 자본금 | 6,703 | - 당기순이익 | -16,233 | ||
| - 자본총계 | 10,762 | *주당순이익(원) | -1,017 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(강국진 재선임) - 사외이사 1명 (손성환 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강국진 재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(손성환 신규선임) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국진 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 1992.02 강원대학교 응용생물학과 2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사졸업 1992.05~2003.12 한국스트라이커 2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼 2008.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성환 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 1978.02 한국외국어대학교 불어과 2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사졸업 2007.03~2010.02 주시카고 총영사 2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사 2013.04~2015.10 주스웨덴 대사 | - |
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