주주총회소집결의 2023-03-09 11:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900179
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제15기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 안건 : 사내이사 강국진 선임의 건 (재선임) 제3-2호 안건 : 사외이사 손성환 선임의 건 (신규선임) 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국진 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 1992.02 강원대학교 응용생물학과 2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사졸업 1992.05~2003.12 한국스트라이커 2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼 2008.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성환 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 1978.02 한국외국어대학교 불어과 2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사졸업 2007.03~2010.02 주시카고 총영사 2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사 2013.04~2015.10 주스웨덴 대사 | - |
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