정기주주총회결과 2023-03-29 13:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800599
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 364,710 | - 매출액 | 367,457 | |
| - 부채총계 | 162,384 | - 영업이익 | 35,775 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 24,548 | ||
| - 자본총계 | 202,326 | *주당순이익(원) | 1,502 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,626 | - 매출액 | 246,406 | |
| - 부채총계 | 94,093 | - 영업이익 | 31,079 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 19,234 | ||
| - 자본총계 | 185,533 | *주당순이익(원) | 1,202 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 960,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 재선임 2명, 감사위원 재선임 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1주당 현금배당금액 : 60원 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사외이사 최병윤 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 신 권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 신 권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 | 세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표 | 시공종합건축사사무소 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800599
