주주총회소집결의 2023-02-28 13:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800394
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제59기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 1주당 배당 예정금액 : 60원 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 최병윤 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 신 권 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 신 권 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 | 세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표 | 시공종합건축사사무소 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 |
| 신권 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800394
