출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000291

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  03월  09일
권 유 자:	성 명: 와이엠씨(주) 주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 전화번호: 041-538-5200
작 성 자:	성 명: 박정근 부서 및 직위: 경영기획/팀장 전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	와이엠씨(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 09일	라. 주주총회일	2023년 03월 27일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
와이엠씨(주)	보통주	1,756,346	8.79	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이윤용	최대주주	보통주	6,252,000	31.30	최대주주	-
임헌기	미등기임원	보통주	10,000	0.05	미등기임원	-
계		-	6,262,000	31.35	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
홍성학	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 09일	2023년 03월 17일	2023년 03월 26일	2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 2023년 3월 17일 9시 ~  2023년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및  민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
와이엠씨(주)	http://www.ymc-inc.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 와이엠씨(주)                     주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25                              경영기획팀 주식 담당자 앞                     전화번호 : 041-538-5200                     팩스번호 : 041-538-5399 접수기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년    03월    27일    오전   9시
장 소	충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 2023년 3월 17일 9시 ~  2023년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및  민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및  다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는  마스크 착용을'적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 14 기
자산
유동자산	82,023,106,060	71,887,845,673
현금및현금성자산	36,876,278,865	20,202,880,924
단기금융상품	11,258,650,967	25,600,000,000
매출채권및기타채권	10,226,305,429	8,883,551,489
계약자산	2,187,787,444	392,062,875
재고자산	17,652,395,146	13,140,485,415
기타유동자산	3,820,665,409	3,668,523,230
당기법인세자산	1,022,800	341,740
비유동자산	60,061,220,599	51,586,686,853
장기금융상품	2,345,833,528	2,025,414,364
이연법인세자산	999,857,712	812,271,959
유형자산	47,964,064,065	41,880,366,720
무형자산	4,545,455,902	4,426,341,853
기타비유동금융자산	4,131,640,780	2,422,509,000
순확정급여자산	74,368,612	19,782,957
자  산  총  계	142,084,326,659	123,474,532,526
부채
유동부채	25,795,245,598	22,935,337,985
매입채무및기타채무	17,110,884,460	15,573,981,045
기타유동금융부채	1,063,576,858	398,488,909
차입금	1,500,200,000	1,500,200,000
당기법인세부채	1,850,970,191	2,661,172,460
계약부채	1,873,541,054	2,270,768,291
기타유동부채	2,396,073,035	530,727,280
비유동부채	761,883,144	294,225,652
매입채무및기타채무	761,883,144	294,225,376
확정급여채무	-	276
부  채  총  계	26,557,128,742	23,229,563,637
자본
자본금	9,987,179,000	9,987,179,000
자본잉여금	11,280,827,185	11,280,827,185
기타자본	(280,713,318)	2,111,175,649
이익잉여금	86,575,213,599	70,026,772,126
지배기업 소유주지분	107,562,506,466	93,405,953,960
비지배지분	7,964,691,451	6,839,014,929
자  본  총  계	115,527,197,917	100,244,968,889
부채와자본총계	142,084,326,659	123,474,532,526

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
매출액	235,381,355,565	179,111,178,790
매출원가	199,623,292,218	154,266,070,269
매출총이익	35,758,063,347	24,845,108,521
판매비와관리비	12,682,416,642	10,803,462,003
영업이익	23,075,646,705	14,041,646,518
금융수익	1,979,638,484	1,796,706,656
금융비용	2,469,860,023	718,575,673
영업외수익	893,241,449	988,217,783
영업외비용	304,951,233	568,329,746
법인세비용차감전순이익	23,173,715,382	15,539,665,538
법인세비용	2,690,922,666	3,730,346,298
당기순이익	20,482,792,716	11,809,319,240
기타포괄손익	(2,604,021)	20,548,578
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,604,021)	20,548,578
당기총포괄이익	20,480,188,695	11,829,867,818
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	19,355,500,413	10,485,889,586
비지배지분	1,127,292,303	1,323,429,654
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	19,354,512,173	10,496,562,615
비지배지분	1,125,676,522	1,333,305,203
주당이익
기본주당순이익	1,041	560
희석주당순이익	1,041	560

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과  목	자본금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	비지배 지분	합 계
		주식발행 초과금	주식선택권	자기주식	기타
2021.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,021,607,836	(8,498,177,690)	8,115,385,737	62,336,280,211	5,505,995,739	90,749,098,018
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	10,673,029	9,875,549	20,548,578
당기순이익	-	-	-	-	-	10,485,889,586	1,323,429,654	11,809,319,240
배당	-	-	-	-	-	(2,806,070,700)	-	(2,806,070,700)
주식보상비용	-	-	488,073,753	-	-	-	-	488,073,753
연결범위의 변동	-	-	-	-	(15,713,987)	-	-	(15,713,987)
연결기업내 자본거래	-	-	-	-	-	-	(286,013)	(286,013)
2021.12.31(전기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,509,681,589	(8,498,177,690)	8,099,671,750	70,026,772,126	6,839,014,929	100,244,968,889
2022.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,509,681,589	(8,498,177,690)	8,099,671,750	70,026,772,126	6,839,014,929	100,244,968,889
순확정급여부채의 재측정	-	-	-	-	-	(988,240)	(1,615,781.00)	(2,604,021)
주식보상비용	-	-	554,644,203.00	-	-	-	-	554,644,203
연결당기순이익	-	-	-	-	-	19,355,500,413	1,127,292,303.00	20,482,792,716
배당	-	-	-	-	-	(2,806,070,700)	-	(2,806,070,700)
자기주식	-	-	-	(2,946,533,170.00)	-	-	-	(2,946,533,170)
2022.12.31(당기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,064,325,792	(11,444,710,860)	8,099,671,750	86,575,213,599	7,964,691,451	115,527,197,917

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과                   목	제15(당)기	제14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	23,201,436,676	10,092,697,066
영업에서 창출된 현금흐름	26,540,454,355	12,615,349,179
당기순이익	20,482,792,716	11,809,319,240
조정	9,746,337,519	10,260,825,906
영업활동으로인한자산부채의변동	(3,688,675,880)	(9,454,795,967)
이자의 수취	388,532,153	162,464,847
이자의 지급	(40,435,183)	(30,520,170)
법인세의 납부	(3,687,114,649)	(2,654,596,790)
투자활동으로 인한 현금흐름	60,227,714	(11,859,336,575)
단기금융상품의 감소	70,853,238,386	42,400,000,000
유형자산의 처분	4,948,000	1,603,890,857
무형자산의 처분	-	48,349,233
임차보증금의 감소	325,873,050	145,000,000
정부보조금의 수령	35,000,000	76,421,000
임차보증금의 증가	(2,024,388,830)	(52,000,000)
단기금융상품의 증가	(56,511,889,353)	(46,400,000,000)
기타채권의 감소	-	-
단기대여금의 증가	-	-
장기투자자산의 증가	-	(1,320,000,000)
장기금융상품의 증가	(463,319,243)	(284,612,187)
유형자산의 취득	(11,855,819,506)	(7,971,732,778)
무형자산의 취득	(303,414,790)	(104,652,700)
종속기업의 변동에 따른 순현금흐름	-	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,944,597,386)	(2,975,853,094)
종속기업투자의 취득	-	(16,000,000)
자기주식의 취득	(2,946,533,170)	-
주식선택권의 행사	-	-
차입금의 상환	-	-
리스부채의 상환	(191,993,516)	(153,782,394)
배당금의 지급	(2,806,070,700)	(2,806,070,700)
현금의 증가	17,317,067,004	(4,742,492,603)
기초현금및현금성자산	20,202,880,924	24,927,180,703
외화환산으로 인한 현금의 변동	(643,669,063)	18,192,824
기말현금및현금성자산	36,876,278,865	20,202,880,924

- 연결재무제표에 대한 주석
2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

[별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)]

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
자산
유동자산	72,112,575,438	62,213,767,661
현금및현금성자산	34,114,487,216	16,259,184,129
단기금융상품	7,558,650,967	20,900,000,000
매출채권및기타채권	8,475,812,053	8,827,476,163
계약자산	2,187,787,444	392,062,875
재고자산	16,286,259,706	12,194,212,049
기타유동자산	3,489,578,052	3,640,832,445
당기법인세자산	-	-
비유동자산	55,186,480,202	50,722,411,456
장기금융상품	2,221,770,538	1,932,803,196
종속기업투자	7,516,875,000	7,516,875,000
이연법인세자산	469,098,491	349,464,663
유형자산	39,284,118,458	37,016,678,664
무형자산	1,615,901,715	1,506,489,933
기타비유동금융자산	4,078,716,000	2,400,100,000
자  산  총  계	127,299,055,640	112,936,179,117
부채
유동부채	22,282,045,731	21,403,900,163
매입채무및기타채무	16,664,250,202	16,219,611,588
당기법인세부채	1,473,581,961	2,447,707,948
계약부채	1,873,541,054	2,270,768,291
기타유동부채	2,270,672,514	465,812,336
비유동부채	772,828,265	365,556,639
매입채무및기타채무	772,828,265	365,556,639
부  채  총  계	23,054,873,996	21,769,456,802
자본
자본금	9,987,179,000	9,987,179,000
자본잉여금	11,280,827,185	11,280,827,185
기타자본	(255,267,022)	2,136,621,945
이익잉여금	83,231,442,481	67,762,094,185
자  본  총  계	104,244,181,644	91,166,722,315
부채와자본총계	127,299,055,640	112,936,179,117

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
매출액	232,557,269,718	178,466,684,406
매출원가	202,695,840,921	158,601,309,291
매출총이익	29,861,428,797	19,865,375,115
판매비와관리비	10,147,127,368	8,474,315,752
영업이익	19,714,301,429	11,391,059,363
금융수익	1,765,271,251	1,671,780,773
금융비용	1,582,540,353	410,787,197
영업외수익	1,017,763,606	498,957,040
영업외비용	297,516,942	127,780,999
종속기업투자손실	-	648,000,000
법인세비용차감전순이익	20,617,278,991	12,375,228,980
법인세비용	2,341,859,995	3,395,936,282
당기순이익	18,275,418,996	8,979,292,698
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	18,275,418,996	8,979,292,698
주당이익
기본주당순이익	983	480
희석주당순이익	983	480

 - 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과  목	자본금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	합 계
		주식발행초과금	주식선택권	자기주식	기타
2021.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,021,607,836	(8,498,177,690)	8,125,118,046	61,588,872,187	84,505,426,564
당기순이익	-	-	-	-	-	8,979,292,698	8,979,292,698
주식보상비용	-	-	488,073,753	-	-	-	488,073,753
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(2,806,070,700)	(2,806,070,700)
2021.12.31(전기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,509,681,589	(8,498,177,690)	8,125,118,046	67,762,094,185	91,166,722,315
2022.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,509,681,589	(8,498,177,690)	8,125,118,046	67,762,094,185	91,166,722,315
당기순이익	-	-	-	-	-	18,275,418,996	18,275,418,996
주식기준보상거래의 인식	-	-	554,644,203	-	-	-	554,644,203
배당금지급	-	-	-	-	-	(2,806,070,700)	(2,806,070,700)
자기주식거래에 따른 증감	-	-	-	(2,946,533,170)	-	-	(2,946,533,170)
2022.12.31(당기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	3,064,325,792	(11,444,710,860)	8,125,118,046	83,231,442,481	104,244,181,644

 - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과                   목	제15(당)기	제14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	19,830,795,087	6,462,722,916
영업에서 창출된 현금흐름	22,978,009,982	8,834,517,470
당기순이익	18,275,418,996	8,979,292,698
조정	6,844,383,423	8,422,477,054
영업활동으로인한자산부채의변동	(2,141,792,437)	(8,567,252,282)
이자수익의 수취	307,015,530	121,698,435
이자비용의 지급	(18,610,615)	(12,530,844)
법인세의 납부	(3,435,619,810)	(2,480,962,145)
투자활동으로 인한 현금흐름	4,507,659,929	(9,863,320,650)
단기금융상품의 감소	66,153,238,386	39,700,000,000
임차보증금의 감소	292,000,000	140,000,000
유형자산의 처분	4,948,000	102,240,090
임차보증금의 증가	(1,960,000,000)	(47,000,000)
단기금융상품의 증가	(52,811,889,353)	(41,700,000,000)
장기금융상품의 증가	(431,867,421)	(248,192,495)
장기투자자산의 증가	-	(1,320,000,000)
기타금융상품의 증가	-	-
기타채권의 감소	-	-
종속기업투자주식의 취득	-	(516,000,000)
유형자산의 취득	(6,453,492,893)	(5,948,136,545)
무형자산의 취득	(285,276,790)	(26,231,700)
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,899,291,574)	(2,919,172,591)
리스부채의 상환	(146,687,704)	(113,101,891)
임대보증금의 증가	-	-
주식선택권의 행사	-	-
배당금의 지급	(2,806,070,700)	(2,806,070,700)
자기주식의 취득	(2,946,533,170)	-
현금의 증가	18,439,163,442	(6,319,770,325)
기초현금및현금성자산	16,259,184,129	22,578,879,826
현금및현금성자산의 환율변동효과	(583,860,355)	74,628
기말현금및현금성자산	34,114,487,216	16,259,184,129

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

                                           <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	81,804,917,001	66,616,175,775
1.전기이월미처분이익잉여금	63,529,498,005	57,636,883,077
2.당기순이익	18,275,418,996	8,979,292,698
Ⅱ. 이익잉여금처분액	5,009,953,300	3,086,677,770
1. 이익준비금	455,450,300	280,607,070
2. 배당금(당기 주당 배당금 250원                  당기 액면배당률 50%                전기 주당 배당금 150원                    전기 액면배당률 30%)	4,554,503,000	2,806,070,700
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	76,794,963,701	63,529,498,005

 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이윤용	1964.05.28	사내이사	-	본인	이사회
박정근	1977.10.10	사내이사	-	없음	이사회
어기한	1965.03.11	사외이사	-	없음	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이윤용	대표이사	2008~현재	와이엠씨 대표이사	없음
박정근	경영기획팀장	2004~2016 2016~현재	에이티세미콘 와이엠씨	없음
어기한	사외이사	1989~2000 2000~2009 2009~2019 2020~현재	삼성SDI 삼성전자 삼성디스플레이 아이씨에이치 부대표	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이윤용	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박정근	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
어기한	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 어기한 사외이사 후보

1. 전문성 본 후보자는 반도체 및 디스플레이 산업에 오랜기간 근무한 전문가이며 이를 바탕으로 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사가 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준  첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고  둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고  셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고  넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이윤용 : 현재 와이엠씨(주)의 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨. 2. 박정근 : 현재 와이엠씨(주)의 등기임원으로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨. 3. 어기한 :  반도체 및 디스플레이 업종에 30년이상 종사한 전문가로서 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오영복	1955.04.08	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
오영복	감사	1982~2006 2007~2010 2011~2013 2013~2016 2011~현재	삼성물산 상무 삼성전자 상무 성진케미칼 부회장 오성첨단소재 감사 와이엠씨 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오영복	-	2013~2016 오성첨단소재	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오영복 : 반도체 및 디스플레이 업종에 30년이상 종사한 전문가로서 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(   1   )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(   1   )
실제 지급된 보수총액	1,295백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	84백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(2023.03.09 이사회 결의)

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
고태열	미등기임원	부사장	보통주	80,000
총(  1  )명	-	-	보통주	총(80,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
(2023.03.09 이사회 결의)

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주발행, 차액보상, 자기주식 교부	이사회 결의
교부할 주식의 종류 및 수	- 교부할 주식의 종류 : 보통주 - 교부할 주식의 수 : 80,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 6,130원 행사기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2030년 3월 09일	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
19,474,358	발행주식 총수의 10%	보통주	1,947,435	1,235,935

 - 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	무상증자 증가주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2018년	18.02.21	1	보통주	50,000	49,304	49,304	-	50,000
2018년	18.10.24	31	보통주	290,000	-	-	42,000	248,000
2019년	19.03.25	1	보통주	30,000	-	-	-	30,000
2020년	20.07.21	11	보통주	140,000	-	-	32,500	107,500
2021년	21.03.29	1	보통주	25,000	-	-	-	25,000
2022년	22.03.10	34	보통주	240,000	-	-	9,000	231,000
2022년	22.03.29	1	보통주	20,000	-	-	-	20,000
계	-	총(80 )명	보통주	총(795,000 )주	총(49,304)주	총(49,304)주	총( 83,500 )주	총( 711,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000291