주주총회소집결의 2023-03-09 14:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900349
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제15기(2022년1월1일~2022년12월31일)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 250원) 승인의 건 제2호의안 : 사내 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤용 제2-2호 의안 : 사내이사 박정근 제2-3호 의안 : 사외이사 어기한 제3호의안 : 감사 오영복 선임 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤용 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 서강대학교 / 삼성전자㈜ (現) 와이엠씨(주) 대표이사 |
| 박정근 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 아주대학교 / (주)에이티세미콘 (現) 와이엠씨(주) 경영기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어기한 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 서강대학교/KAIST 석사 및 박사 삼성디스플레이(주) (現) (주)아이씨에이치 부대표 | (주)아이씨에이치 부대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영복 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 / 삼성전자(주) (現) 와이엠씨(주) 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900349
