주주총회소집결의 2024-03-14 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901985
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 윤승용 선임의 건(신규) 제2-2호: 사내이사 신경훈 선임의 건(신규) 제2-3호: 기타비상무이사 유상현 선임의 건 (재선임) 3)제3호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임) 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경훈 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 현, 다산솔루에타 부사장 전, 다산솔루에타 사업부장 전, DMK 대표이사 전, HKC 부사장 전, 삼성디스플레이 상품기획팀 상무 전, 삼성디스플레이 개발팀 상무 성균관대학교 전자공학 학사 |
| 유상현 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 현, 다산벤처스 대표이사 전, 다산네트웍스 부사장 전, 다산솔루에타 경영지원본부장 전, 다산네트웍스 재무기획실 상무 중앙대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 현, 남서울대학교 총장 전, 서울시 중부기술교육원장 전, 아시아경제신문 논설고문 전, 대통령 비서실 홍보수석, 대변인 전, 국방홍보원장 동국대학교 대학원 신문방송학 석사 서울대학교 국어국문학 학사 | (주)하림지주(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현, 디엠씨 감사 현, 다산솔루에타 감사 현, 다산인베스트 감사 성균관대학교 경영학 학사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901985
