정기주주총회결과 2023-03-30 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901168
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,341 | - 매출액 | 137,120 | |
| - 부채총계 | 44,094 | - 영업이익 | 591 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | 2,081 | ||
| - 자본총계 | 82,247 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,835 | - 매출액 | 136,162 | |
| - 부채총계 | 33,399 | - 영업이익 | 2,744 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | 5,296 | ||
| - 자본총계 | 75,436 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 제15기 감사위원회의 감사보고 2) 제15기 영업보고 3) 제15기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 4) 제15기 재무제표 보고 (연결재무제표 포함) <결의사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 김재민 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 강혜수 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 제15기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 참고서류 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재민 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 우리이앤엘(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜수 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 뉴웨이컴퍼니 대표이사 | 뉴웨이컴퍼니 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜수 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 뉴웨이컴퍼니 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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