다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사  

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 카카오페이, 공동인증서

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제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다.

제33조(이사의 선임)

①~⑥ (기재생략)

⑦ 외부의 적대적 M&A로 인해 이사를 선임 또는 해임하고자 하는 경우, 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 또한 적대적 M&A에 의해 당 조항을 변경하고자 하는 경우에도 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

제33조(이사의 선임)

①~⑥ (동일)

⑦ (삭제)

[신설]

제33조의1 (이사의 자격요건 적합 여부 보고 등)

회사는 이사를 선임하려는 경우 이사후보추천위원회에서 정한 자격요건을 충족하는지를 확인하여야 하며, 결격요건인 자를 선임할 수 없다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① (기재 생략)

② (기재 생략)

③ 적대적 인수합병으로 인하여 자의에 의하지 아니하고 임기 만료 전에 해임되는 경우 제②항의 퇴직금 외에 퇴직보상액으로 대표이사의 경우 50억 원 이상, 이사의 경우 30억 원 이상의 퇴직위로금을 별도로 지급한다. 

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① (기존과 동일)

② (기존과 동일)

③ 삭제

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석 및 사외이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 

② 1항에도 불구하고 최대주주 및 특수관계자간 자금거래, 지분거래, 주식연계 사채거래, 유상증자 혹은 신용공여의 경우 이사 2/3이상의 출석과 2/3이상의 찬성으로 결의한다.

제41조의1 (위원회)

① 회사는 경영투명성 제고를 위해 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치하기로 한다. 

1) 감사위원회

2) 이사후보추천위원회

3) 투명경영위원회

4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 

1) 주주총회의 승인을 요하는 사안의 제안

2) 대표이사의 선임 및 해임

3) 위원회의 설치와 위원의 선임 및 해임

③ 각 위원회에 관한 운영 등에 대해서는 관계법령 및본 정관에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 한다. 

제41조의2 (이사후보추천위원회)

① 이사후보추천위원회는 사외이사 2인, 사내이사 1인 총 3인으로 구성한다. 

② 이사후보추천위원회의 의장은 사외이사 2인 중 1인으로 하며 이사후보추천위원회에서 선임한다. 

③ 이사후보추천위원회의 업무는 다음 각 호와 같다. 

1) 이사후보자의 심사에 관한 사항

2) 이사후보자의 모집 및 조사

3) 이사후보자 추천에 관한 사항

4) 기타 이사회로부터 위임 받은 사항

④ 이사후보추천위원회의 결의는 총 위원 과반수의 출석과 출석위원 전원 합의로 결정된다. 

⑤ 기타 이사후보추천위원회의 운영은 이사회가 정하는 위원회 규정 및 위원회의 결정에 의한다. 

제41조의3 (투명경영위원회)

① 투명경영위원회는 사외이사 2인, 사내이사 1인 총 3인으로 구성한다. 

② 투명경영위원회의 의장은 사외이사 중 1인으로 하며 투명경영위원회에서 선임한다. 

③ 투명경영위원회의 부의안건은 다음 각 호와 같다. 

1) 임원, 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래(주식 및 주식연계사채, 사채 거래 등을 포함)

2) 영업활동과 무관한 투자거래

3) 영업활동과 연관된 금 일십억 원 이상의 투자거래

4) 금전대여, 경상거래와 무관한 담보제공, 지급보증 및 이와 유사한 성격의 신용공여 행위

5) 신주발행 및 주권연계사채 발행

6) 기타 위원회 규정에서 정한 사항 또는 위원회가 필요하다고 판단한 사항

④ 위원회의 의사록에 관하여는 정관 제40조를 준용한다.

⑤ 투명경영위원회의 결의는 총 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 결정된다. 

⑥ 투명경영위원회의 심의 안건은 이사회 및 감사위원회에 보고하여야 한다. 투명경영위원회에서 심의된 안건을 이사회에서 결의할 때 투명경영위원회의 심의 결과가 이사회에서 충실하게 설명, 논의되어야 하고, 투명경영위원회의 심의 결과와 이사회에서 다른 의결을 할 경우 이사회의사록에 다른 의결이 이루어진 경위를 충실하게 기재하기로 한다. 

제44조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 

제44조 (감사위원회위원의 수)

① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. 

② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다. 

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

제45조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임ㆍ해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③~⑤ (기재생략)

제45조 (감사위원회의 분리선임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. 

③~⑤ (삭제)

제46조 (감사의 임기와 보선) 

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조 (감사위원회 대표의 임기와 보선) 

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 

제47조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 

④ 감사위원회에 대해서는 제36조제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다. 

⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 

제48조(감사록) 

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 

감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조(감사록) 

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 

감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조(감사의 보수와 퇴직금) 

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다..

제49조(감사위원회위원의 보수와 퇴직금) 

① 감사위원회위원의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사위원회위원의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다..

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① (기재생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③~⑦ (기재생략)

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① (동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③~⑦ (동일)

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주총회에 보고하거나 주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 

(신설) 

부 칙(2024년 07월 [24]일)

제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

□ 의결권 행사에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를  이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으며, 종전과 같이주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소
-인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr,
-모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 7월 13일 ~ 2024년 7월 23일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사  

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 카카오, 공동인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 안내사항
- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 불가피한 경우, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하오니, 참고하여 주시기 바랍니다.