퓨처코어 (151910) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2024-03-29 15:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902855

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 80,186 - 매출액 28,699
- 부채총계 45,518 - 영업이익 -659
- 자본금 18,837 - 당기순이익 -5,119
- 자본총계 34,668 *주당순이익(원) -29
나. 연결 - 자산총계 88,313 - 매출액 48,310
- 부채총계 52,701 - 영업이익 -2,890
- 자본금 18,837 - 당기순이익 -7,664
- 자본총계 35,612 *주당순이익(원) -7,664
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 1) 기타비상무이사 1명: 서승희(신규선임)

2) 감사 1명 : 강태구(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 《보고사항》
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》
- 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부 조항 변경)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건
     
       제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서승희 선임의 건 (신규선임)

☞ 원안대로 가결
     

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
     
       제4-1호 의안 : 감사 강태구 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 가결      

- 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서승희 1974-11 3 신규선임 How 2 Gof 마케팅 팀장
W&H holding Founder 5년 경영
Seedsea shortgame hills 경영
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
강태구 1969-08 3 재선임 비상근 국립세무대학 졸업

경기도의회 예산, 결산 검사위원

성남세무서 국세심사위원

세무법인세광 성남지점 대표세무사

에스비더블유생명과학㈜ 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 데이터센터(IDC) 개발 및 공급업.
1. 데이터센터(IDC)와 관련한 부대사업 일체
신규사업 확대
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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