정기주주총회결과 2024-03-29 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902855
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,186 | - 매출액 | 28,699 | |
| - 부채총계 | 45,518 | - 영업이익 | -659 | ||
| - 자본금 | 18,837 | - 당기순이익 | -5,119 | ||
| - 자본총계 | 34,668 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,313 | - 매출액 | 48,310 | |
| - 부채총계 | 52,701 | - 영업이익 | -2,890 | ||
| - 자본금 | 18,837 | - 당기순이익 | -7,664 | ||
| - 자본총계 | 35,612 | *주당순이익(원) | -7,664 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 기타비상무이사 1명: 서승희(신규선임) 2) 감사 1명 : 강태구(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부 조항 변경) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서승희 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 강태구 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승희 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | How 2 Gof 마케팅 팀장 W&H holding Founder 5년 경영 Seedsea shortgame hills 경영 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태구 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국립세무대학 졸업 경기도의회 예산, 결산 검사위원 성남세무서 국세심사위원 세무법인세광 성남지점 대표세무사 에스비더블유생명과학㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 데이터센터(IDC) 개발 및 공급업. 1. 데이터센터(IDC)와 관련한 부대사업 일체 | 신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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