[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-14 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000632
| 2024년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.04
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 소집공고 | 일정변경 | 1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수) 오전 09시 00분 | 1. 일 시 : 2024년 03월 29일(수) 오전 09시 00분 |
| 전자투표 행사 수여기간 변경 및 기타 안내 | 6. 전자투표에 관한 사항 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024.03.17(일) 오전 09:00부터 2024.03.26(화) 까지의 기간 중, 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가능) 마. 당사의 주주총회 개최일 변경에 따라, 기존 2024.03.09부터 2024.03.11까지 전자투표를 행사하신 주주님의 의결권은 무효처리될 수 있으므로, 위 기간 중 투표를 행사하신 주주님들께서는 새로이 수여된 기간 내에 재투표하여 주시기 바랍니다. | 6. 전자투표에 관한 사항 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024.03.19(화) 오전 09:00부터 2024.03.28(목) 까지의 기간 중, 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가능) 마. 당사의 주주총회 개최일 변경에 따라, 기존 2024.03.09부터 2024.03.14까지 전자투표를 행사하신 주주님의 의결권은 무효처리될 수 있으므로, 위 기간 중 투표를 행사하신 주주님들께서는 새로이 수여된 기간 내에 재투표하여 주시기 바랍니다. | |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 -. 정관의 변경 | 세부안건 추가 | 주석 1) 정정 전 | 주석 1-2) 정정 후 |
| Ⅳ. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출개요 | 일정변경 | - 제출(예정) 일 : 2024.03.19 (감사보고서는 지난 2024.03.11자로 제출하였으며, 사업보고서는 변경된 주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다) | - 제출(예정) 일 : 2024.03.21 (감사보고서는 지난 2024.03.11자로 제출하였으며, 사업보고서는 변경된 주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다) |
| 참고사항 | 전자투표 행사 수여기간 변경 및 기타 안내 | □ 의결권 행사에 관한 사항 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024.03.17(일) 오전 09:00부터 2024.03.26(화) 까지의 기간 중, 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가능) 마. 당사의 주주총회 개최일 변경에 따라, 기존 2024.03.09부터 2024.03.11까지 전자투표를 행사하신 주주님의 의결권은 무효처리될 수 있으므로, 위 기간 중 투표를 행사하신 주주님들께서는 새로이 수여된 기간 내에 재투표하여 주시기 바랍니다. | □ 의결권 행사에 관한 사항 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024.03.19(화) 오전 09:00부터 2024.03.28(목) 까지의 기간 중, 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가능) 마. 당사의 주주총회 개최일 변경에 따라, 기존 2024.03.09부터 2024.03.14까지 전자투표를 행사하신 주주님의 의결권은 무효처리될 수 있으므로, 위 기간 중 투표를 행사하신 주주님들께서는 새로이 수여된 기간 내에 재투표하여 주시기 바랍니다. |
| 일정변경 | □ 주주총회 집중일 개최 사유 가. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 27일 나. 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. | □ 주주총회 집중일 개최 사유 가. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일 나. 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. |
주2) 정정 전
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
부 칙 | 부 칙(2024년 03월 [29]일) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다. | 주주총회 일정 변경 |
주2-1) 정정 후
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
개정 전 | 개정(안) | 비고 |
제1조(상호) 이 회사는 “에스비더블유생명과학 주식회사”라 한다. 영문으로는 “SBW Life Sciences Co.,Ltd.”라 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 퓨처코어”라 한다. 영문으로는 “FutureCore Co.,Ltd.”라 표기한다. | 사명 변경 |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.nanosm.com)에 한다. (이하 생략) | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.futurecore.co.kr)에 한다. (이하 동일) | 홈페이지 변경 |
[부칙] (신설) | 부 칙(2023년 03월 [29]일) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다. | |
| 2024년 03월 04일 | ||
| 회 사 명 : | 에스비더블유생명과학 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 진 의 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 마도면 마도공단로2길 4 | |
| (전 화)031-240-3900 | ||
| (홈페이지)http://sbw-lfs.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)홍 진 의 |
| (전 화)031-240-3900 | ||
| (제20기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제20조 의거, 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당
※ 대표전화: (031)240-3900
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표[이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 일부 변경 사항 중, 제1조 회사의 명칭 변경, 제4조 공고방법 중 홈페이지 변경 추가)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서승희 후보자 선임의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 감사 강태구 후보자 선임의 건
5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://sbw-lfs.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에는 총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024.03.19(화) 오전 09:00부터 2024.03.28(목) 까 지의 기간 중, 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가 능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인임을 확인 후 의 안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전 자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
마. 당사의 주주총회 개최일 변경에 따라, 기존 2024.03.09부터 2024.03.14까지 전자투표를 행사하신 주주님의 의결권은 무효처리될 수 있으므로, 위 기간 중 투표를 행사하신 주주님들께서는 새로이 수여된 기간 내에 재투표하여 주시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장
- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필 사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (다만, 관계기관 등의 사정에 따라 주주총회 개최일 등의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 실제 개최되는 주주총회 일자를 기준으로 1주 전에 회사 홈페이지에 게재될 수 있습니다.)
(당사 홈페이지(http://sbw-lfs.com) → 회사소개 → 공고)
주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
정기주주총회 이후 당사 홈페이지 주소가 변경될 수 있고, 변경 시 기존 홈페이지(http://sbw-lfs.com)에 공지 예정이니 참고하시기 바랍니다.
9. 안내사항
- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 불가피한 경우, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하오니, 참고하시기 바랍니다.
| 2024년 3월 14일 에스비더블유생명과학 주식회사 대표이사 홍 진 의 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형기 (출석률: 77.3) | 유영범 (출석률: 100.0%) | 김성용 (출석률: 100.0) | 동재준 (출석률: 70.6) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023-01-10 | 제5회차 전환사채 조기상환 합의서 체결의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 2023.03.29 신규선임 |
| 2 | 2023-01-25 | The Lycra Company 전략적 투자검토 잠정 중단의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 3 | 2023-02-10 | 제19기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 4 | 2023-02-15 | 제19기 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 5 | 2023-03-14 | 제19기 정기주주총회 소집의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 6 | 2023-03-29 | 대표이사 선임의 건 | 참석(찬성) | 2023.03.29 사임 | 2023.03.29 사임 | 불참 |
| 7 | 2023-04-07 | 임원 특별 성과금 지급의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 8 | 2023-04-28 | 출자지분 처분 대상자 변경 및 이자 면제 결의의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 9 | 2023-06-15 | 타법인 출자지분 양도 결의의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 10 | 2023-07-13 | 제4회차 전환사채 만기일 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 11 | 2023-08-30 | 타법인 출자지분 처분에 관한 변경합의 체결의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 12 | 2023-08-30 | 대표이사 임금 한시적 자진삭감 결의의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 13 | 2023-09-12 | 차입금 일부 상환 및 기간 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 14 | 2023-09-26 | 해외(미국) 타법인 출자금 투자 일정 변경의 건 | 참석(찬성) | 불참 | ||
| 15 | 2023-10-05 | 변경 합의서 체결의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 16 | 2023-10-16 | 타법인 출자지분 처분에 관한 변경합의(Ⅱ) 체결의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 17 | 2023-11-01 | 종속회사(엔리치홀딩스) 차입에 대한 연대보증 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 18 | 2023-11-01 | 차입금(엔리치홀딩스) 일부 상환 및 기간 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 19 | 2023-11-15 | 타법인 출자지분 처분에 관한 변경합의(Ⅲ) 체결의 건 | 불참 | 참석(찬성) | ||
| 20 | 2023-11-30 | 타법인 출자지분 처분에 관한 변경합의(Ⅳ) 체결의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 21 | 2023-12-15 | 타법인 출자지분 처분 양수도대금 일정 변경의 건 | 불참 | 불참 | ||
| 22 | 2023-12-18 | 지점 설치의 건 | 참석(찬성) | 불참 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
-. 해당사항 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000,000,000 | 73,987,742 | 36,993,871 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
-. 해당사항 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
-. 해당사항 없습니다.
가. 업계의 현황
가. 산업의 특징 2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 본격적인 보급은 4년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다. 2022년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다. 2022년 스마트폰 시장은 전년대비 8.6% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.
- 광학필터 산업 일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다. ㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다. 당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다. ㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다. 당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다. ㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다. 휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다. ㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다. 부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다. 휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다. 특히, 당사가 생산하는 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성
당사가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 당사가 생산하는 광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에PTOT, 중국의Crystal등이 있습니다.
원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다. |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
가. 개요
당사가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한 IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 당사는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품 관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업- 소분류기준: (C262)전자부품 제조업- 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다. |
(2) 시장점유율
가. 주요 제품
등이 있으며, 당사의 주요 제품중 광학필터는 가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 차단(cut off)시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 휴대폰카메라, 디지털카메라, 보안용 카메라, 캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품으로서 주요 수요처는 휴대폰 카메라모듈사로서, 국내Major업체인 삼성전자, 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 캠시스, 나무가등에 납품되고 있습니다. 나. 시장점유율 등
|
(3) 시장의 특성
| -. 당사가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
| -. 해당사항 없습니다. |
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
| 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 연결 재무제표 및 재무제표와 세부 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(hppt://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2024년 03월 11일자에 공시된 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 20 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 54,234,131,462 | 54,789,350,436 | ||
| 현금및현금성자산 | 20,430,677,850 | 32,610,763,579 | ||
| 매출채권 | 7,373,371,814 | 6,068,700,264 | ||
| 기타수취채권 | 39,817,121 | 27,289,828 | ||
| 재고자산 | 6,486,101,989 | 7,486,263,416 | ||
| 당기법인세자산 | 107,047,861 | 110,902,677 | ||
| 기타유동자산 | 1,283,386,392 | 1,236,572,662 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,523,632,302 | 837,463,922 | ||
| 파생상품자산 | 1,199,440,000 | 6,411,394,088 | ||
| 매각예정자산 | 11,790,656,133 | - | ||
| 비유동자산 | 34,079,561,180 | 42,899,212,587 | ||
| 유형자산 | 16,407,008,365 | 19,220,257,784 | ||
| 무형자산 | 138,873,237 | 146,983,158 | ||
| 투자부동산 | 15,128,283,036 | 12,615,558,574 | ||
| 사용권자산 | 1,968,264,170 | 2,310,839,820 | ||
| 기타비유동금융자산 | 437,132,372 | 8,605,573,251 | ||
| 자 산 총 계 | 88,313,692,642 | 97,688,563,023 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 48,826,293,773 | 57,537,382,957 | ||
| 매입채무 | 4,162,140,086 | 2,234,762,790 | ||
| 기타유동지급채무 | 5,177,340,269 | 5,395,242,336 | ||
| 단기차입금 | 8,650,292,229 | 11,515,838,106 | ||
| 유동성장기부채 | 102,466,837 | 934,723,803 | ||
| 전환사채 | 24,157,852,942 | 26,921,944,856 | ||
| 파생상품부채 | 5,976,810,000 | 9,479,250,000 | ||
| 충당부채 | 35,503,717 | 25,706,719 | ||
| 기타유동금융부채 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 178,157,397 | 781,125,187 | ||
| 유동리스부채 | 355,634,753 | 218,789,160 | ||
| 매각예정부채 | 95,543 | - | ||
| 비유동부채 | 3,875,267,284 | 1,794,522,000 | ||
| 기타비유동지급채무 | 14,133,248 | 11,201,007 | ||
| 장기차입금 | 2,085,533,953 | - | ||
| 순확정급여부채 | 790,485,220 | 678,868,326 | ||
| 이연법인세부채 | 151,545,354 | 336,767,454 | ||
| 비유동리스부채 | 791,100,710 | 767,685,213 | ||
| 충당부채 | 42,468,799 | - | ||
| 부 채 총 계 | 52,701,561,057 | 59,331,904,957 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 35,594,748,791 | 38,339,224,360 | ||
| 자본금 | 18,837,104,200 | 17,713,411,800 | ||
| 자본잉여금 | 136,324,783,138 | 132,438,610,748 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 3,102,538,379 | 2,946,445,357 | ||
| 결손금 | (122,669,676,926) | (114,759,243,545) | ||
| 비지배지분 | 17,382,794 | 17,433,706 | ||
| 자 본 총 계 | 35,612,131,585 | 38,356,658,066 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 88,313,692,642 | 97,688,563,023 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48,310,286,065 | 50,851,627,123 | ||
| 매출원가 | 42,600,212,156 | 41,239,295,677 | ||
| 매출총이익 | 5,710,073,909 | 9,612,331,446 | ||
| 판매비와관리비 | 8,601,061,422 | 7,000,735,661 | ||
| 영업이익(손실) | (2,890,987,513) | 2,611,595,785 | ||
| 기타수익 | 3,176,361,654 | 5,349,506,612 | ||
| 기타비용 | 4,041,682,675 | 9,779,655,626 | ||
| 금융수익 | 5,406,275,637 | 4,041,444,219 | ||
| 금융비용 | 9,499,291,636 | 18,134,580,331 | ||
| 법인세비용차감전순손실 | (7,849,324,533) | (15,911,689,341) | ||
| 법인세비용(수익) | (185,222,100) | - | ||
| 당기순손실 | (7,664,102,433) | (15,911,689,341) | ||
| 기타포괄이익(손실) | (90,288,838) | 336,693,468 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (246,381,860) | (130,251,959) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (246,381,860) | (130,251,959) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 156,093,022 | 466,945,427 | ||
| 해외사업환산손익 | 156,093,022 | 466,945,427 | ||
| 총포괄이익(손실) | (7,754,391,271) | (15,574,995,873) | ||
| 당기순손실의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (7,664,051,521) | (15,911,496,294) | ||
| 비지배지분 | (50,912) | (193,047) | ||
| 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (7,754,340,359) | (15,574,802,826) | ||
| 비지배지분 | (50,912) | (193,047) | ||
| 주당손실 | ||||
| 기본주당순손실 | (43) | (91) | ||
| 희석주당순손실 | (43) | (91) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 결손금 | 합계 | |||
| 2022.1.1 (전기초) | 14,862,534,700 | 113,540,556,343 | 2,479,499,930 | (98,717,495,292) | 32,165,095,681 | 17,626,753 | 32,182,722,434 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (15,911,496,294) | (15,911,496,294) | (193,047) | (15,911,689,341) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 466,945,427 | - | 466,945,427 | - | 466,945,427 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (130,251,959) | (130,251,959) | - | (130,251,959) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | |||||||
| 전환사채 전환 | 2,850,877,100 | 12,323,574,405 | - | - | 15,174,451,505 | - | 15,174,451,505 |
| 전환사채 발행 | - | 6,574,480,000 | - | - | 6,574,480,000 | - | 6,574,480,000 |
| 2022.12.31 (전기말) | 17,713,411,800 | 132,438,610,748 | 2,946,445,357 | (114,759,243,545) | 38,339,224,360 | 17,433,706 | 38,356,658,066 |
| 2023.1.1 (당기초) | 17,713,411,800 | 132,438,610,748 | 2,946,445,357 | (114,759,243,545) | 38,339,224,360 | 17,433,706 | 38,356,658,066 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (7,664,051,521) | (7,664,051,521) | (50,912) | (7,664,102,433) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 156,093,022 | - | 156,093,022 | - | 156,093,022 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (246,381,860) | (246,381,860) | - | (246,381,860) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | |||||||
| 전환사채 전환 | 1,123,692,400 | 4,153,156,088 | - | - | 5,276,848,488 | - | 5,276,848,488 |
| 종속기업 처분 | - | (266,983,698) | - | - | (266,983,698) | - | (266,983,698) |
| 2023.12.31 (당기말) | 18,837,104,200 | 136,324,783,138 | 3,102,538,379 | (122,669,676,926) | 35,594,748,791 | 17,382,794 | 35,612,131,585 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (509,760,171) | 6,671,057,359 | ||
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 1,051,912,344 | 8,756,525,868 | ||
| 이자의 수취 | 403,485,147 | 320,389,549 | ||
| 이자의 지급 | (2,040,398,178) | (2,303,189,751) | ||
| 법인세의 납부(환급) | 75,240,516 | (102,668,307) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,264,145,486) | (13,828,938,843) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 1,248,336,819 | 355,308,185 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,654,875,127 | 21,078,622 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (6,199,480,975) | (11,480,998,704) | ||
| 유형자산의 취득 | (3,455,151,995) | (1,723,532,663) | ||
| 투자부동산의 취득 | (2,512,724,462) | (1,000,794,804) | ||
| 연결범위변동 | - | 521 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,918,307,616) | (291,556,263) | ||
| 단기차입금의 차입 | 14,375,733,856 | 12,562,761,625 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 17,597,700,760 | ||
| 단기차입금의 상환 | (15,091,815,078) | (16,281,797,866) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (957,436,718) | (1,903,300,312) | ||
| 리스부채의 상환 | (240,240,786) | (216,920,470) | ||
| 전환사채의 상환 | (3,654,548,890) | (12,050,000,000) | ||
| 지배력 변동 없는 종속기업 처분 | 1,650,000,000 | - | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | (13,692,213,273) | (7,449,437,747) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 32,610,763,579 | 39,472,708,639 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,512,127,544 | 587,492,687 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 20,430,677,850 | 32,610,763,579 | ||
(2) 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 20 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 46,235,013,358 | 43,643,356,550 | ||
| 현금및현금성자산 | 12,562,885,415 | 22,222,192,824 | ||
| 매출채권 | 17,014,900,050 | 10,991,845,722 | ||
| 기타수취채권 | 2,026,693,494 | 1,912,261,642 | ||
| 재고자산 | 2,553,639,868 | 2,631,316,640 | ||
| 당기법인세자산 | 36,914,631 | 27,271,761 | ||
| 기타유동자산 | 1,187,959,900 | 1,150,105,478 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,152,580,000 | 1,170,846,819 | ||
| 파생상품자산 | 1,199,440,000 | 3,493,245,000 | ||
| 매각예정자산 | 8,500,000,000 | 44,270,664 | ||
| 비유동자산 | 33,951,228,078 | 42,079,640,578 | ||
| 종속기업투자주식 | 8,723,309,618 | 18,788,713,403 | ||
| 유형자산 | 3,148,830,932 | 3,123,324,886 | ||
| 무형자산 | 122,848,930 | 122,848,930 | ||
| 투자부동산 | 15,128,283,036 | 12,615,558,574 | ||
| 사용권자산 | - | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 6,827,955,562 | 7,429,194,785 | ||
| 자 산 총 계 | 80,186,241,436 | 85,722,997,128 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 44,363,312,805 | 49,897,325,492 | ||
| 매입채무 | 4,685,836,245 | 1,473,174,286 | ||
| 기타지급채무 | 3,390,888,884 | 3,807,304,595 | ||
| 단기차입금 | 5,760,000,000 | 7,340,000,000 | ||
| 전환사채 | 24,157,852,942 | 26,921,944,856 | ||
| 파생상품부채 | 5,976,810,000 | 9,479,250,000 | ||
| 충당부채 | 35,503,717 | 25,706,719 | ||
| 기타유동금융부채 | 65,301,176 | 60,309,091 | ||
| 기타유동부채 | 101,926,426 | 724,604,484 | ||
| 유동리스부채 | 189,193,415 | 65,031,461 | ||
| 비유동부채 | 1,154,811,069 | 1,068,967,651 | ||
| 순확정급여부채 | 790,485,220 | 678,868,326 | ||
| 이연법인세부채 | 151,545,354 | 336,767,454 | ||
| 비유동리스부채 | 170,311,696 | 53,331,871 | ||
| 복구충당부채 | 42,468,799 | - | ||
| 부 채 총 계 | 45,518,123,874 | 50,966,293,143 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 18,837,104,200 | 17,713,411,800 | ||
| 자본잉여금 | 136,591,766,836 | 132,438,610,748 | ||
| 결손금 | (120,760,753,474) | (115,395,318,563) | ||
| 자 본 총 계 | 34,668,117,562 | 34,756,703,985 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 80,186,241,436 | 85,722,997,128 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,699,185,897 | 27,748,956,150 | ||
| 매출원가 | 22,583,654,881 | 24,265,984,514 | ||
| 매출총이익 | 6,115,531,016 | 3,482,971,636 | ||
| 판매비와관리비 | 6,775,062,506 | 4,434,642,004 | ||
| 영업손실 | (659,531,490) | (951,670,368) | ||
| 기타수익 | 2,476,097,529 | 3,963,958,376 | ||
| 기타비용 | 1,459,885,959 | 8,889,120,893 | ||
| 금융수익 | 2,935,261,712 | 3,731,176,673 | ||
| 금융비용 | 8,596,216,943 | 18,014,783,906 | ||
| 법인세비용차감전순손실 | (5,304,275,151) | (20,160,440,118) | ||
| 법인세비용(수익) | (185,222,100) | - | ||
| 당기순손실 | (5,119,053,051) | (20,160,440,118) | ||
| 기타포괄손익 | (246,381,860) | (130,251,959) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (246,381,860) | (130,251,959) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (246,381,860) | (130,251,959) | ||
| 총포괄손실 | (5,365,434,911) | (20,290,692,077) | ||
| 주당손실 | ||||
| 기본주당순손실 | (29) | (115) | ||
| 희석주당순손실 | (29) | (115) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 14,862,534,700 | 113,540,556,343 | (95,104,626,486) | 33,298,464,557 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순손실 | - | - | (20,160,440,118) | (20,160,440,118) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (130,251,959) | (130,251,959) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||
| 전환사채 전환 | 2,850,877,100 | 12,323,574,405 | - | 15,174,451,505 |
| 전환사채 발행 | - | 6,574,480,000 | - | 6,574,480,000 |
| 2022.12.31 (전기말) | 17,713,411,800 | 132,438,610,748 | (115,395,318,563) | 34,756,703,985 |
| 2023.1.1 (당기초) | 17,713,411,800 | 132,438,610,748 | (115,395,318,563) | 34,756,703,985 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순손실 | - | - | (5,119,053,051) | (5,119,053,051) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (246,381,860) | (246,381,860) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||
| 전환사채 전환 | 1,123,692,400 | 4,153,156,088 | - | 5,276,848,488 |
| 2023.12.31 (당기말) | 18,837,104,200 | 136,591,766,836 | (120,760,753,474) | 34,668,117,562 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비더블유생명과학 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,753,476,184) | (253,024,258) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (3,510,308,354) | 1,753,317,555 | ||
| 이자의 수취 | 452,780,522 | 377,769,185 | ||
| 이자의 지급 | (1,723,232,232) | (2,365,063,427) | ||
| 법인세의 환급(납부) | 27,283,880 | (19,047,571) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 255,034,604 | (11,001,453,533) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 1,203,102,093 | 1,342,682,181 | ||
| 유형자산의 처분 | 243,157,973 | 20,909,090 | ||
| 매각예정자산의 처분 | 1,100,000,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 550,000,000 | - | ||
| 기타금융자산의 증가 | (197,176,000) | (930,000,000) | ||
| 종속기업투자의 취득 | - | (10,000,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (131,325,000) | (434,250,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (2,512,724,462) | (1,000,794,804) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,334,594,019) | 3,492,898,221 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 17,597,700,760 | ||
| 단기차입금의 상환 | (1,580,000,000) | (1,980,000,000) | ||
| 전환사채의 상환 | (3,654,548,890) | (12,050,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (100,045,129) | (74,802,539) | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | (9,833,035,599) | (7,761,579,570) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 22,222,192,824 | 29,949,806,381 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 173,728,190 | 33,966,013 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 12,562,885,415 | 22,222,192,824 | ||
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
개정 전 | 개정(안) | 비고 |
제1조(상호) 이 회사는 “에스비더블유생명과학 주식회사”라 한다. 영문으로는 “SBW Life Sciences Co.,Ltd.”라 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 퓨처코어”라 한다. 영문으로는 “FutureCore Co.,Ltd.”라 표기한다. | 사명 변경 |
제2조(목적) [신설] | 제2조(목적) 1. 데이터센터(IDC) 개발 및 공급업. 1. 데이터센터(IDC)와 관련한 부대사업 일체 | 신규사업 확대 |
제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 화성시내에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. | 제3조(본점의 소재지) ② 동일 | 본점소재지 변경 |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.nanosm.com)에 한다. (이하 생략) | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.futurecore.co.kr)에 한다. (이하 동일) | 홈페이지 변경 |
제33조 (이사의 선임) ⑦ (신설) | 제33조 (이사의 선임) ⑦ 외부의 적대적 M&A로 인해 이사를 선임 또는 해임하고자 하는 경우, 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 또한 적대적 M&A에 의해 당 조항을 변경하고자 하는 경우에도 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다. | 초다수결의제 채택 |
[부칙] (신설) | 부 칙(2024년 03월 [29]일) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다. | |
※ 기타 참고사항
-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강태구 | 1969.08.09 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강태구 | 세무사 | 1989.02 11.05∼11.06 12.01∼13.12 12.03∼현재 17.02∼현재 | 국립세무대학 졸업 前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원 前, 성남세무서 국세심사위원 現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사 現, 에스비더블유생명과학㈜ 감사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강태구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 회사로부터의 독립성을 보장 받으며 견제 역할을 충실히 수행할 뿐 아니라, 감사로서 내부통제 등 법률적 리스크 해소를 위해 전문적인 조언과 방향성 제시에 적합할 것으로 판단하여 추천합니다. |
확인서
sbw생명과학 감사확인서_1 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 376,561,644 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
-. 2023.03.29자 사임한 등기임원 4명의 보수가 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,266,160 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서승희 | 1974.11.01 | 기타비상무이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서승희 | 경영자 | 97.01~ 98년 12월 00.01~05.12 06.01~현재 | How 2 Gof 마케팅 팀장 W&H holding Founder 5년 경영 Seedsea shortgame hills 경영 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서승희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -. 기타비상무이사 서승희 후보 이화여자대학교 경영학과를 졸업하고 현재 회사를 경영하고 있으며, 경영경험을 바탕으로 당사의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하는데 적임자라 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
사외이사 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
-. 감사보고서 및 사업보고서는 2024.03.21 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.(다만, 관계기관 등의 사정에 따라 주주총회 개최일 등의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 실제 개최되는 주주총회 일자를 기준으로 1주 전에 회사 홈페이지에 게재될 수 있습니다.)
-. 감사보고서는 지난 2024.03.11자로 제출하였으며, 사업보고서는 변경된 주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재하고, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 전자공시시스템에 공시 될 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://sbw-lfs.com ※ 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 홈페이지에 게재된 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정된 사업보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. |
□ 의결권 행사에 관한 사항 가. 전자투표를 할 인터넷 주소 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 카카오페이, 공동인증서 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
- 불가피한 경우, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하오니, 참고하여 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000632
