[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900779
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일자 변경 및 정관 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2024-03-27 시간 : 오전 09:00 | 날짜 : 2024-03-29 시간 : 오전 09:00 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의 안건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 일부 변경 사항 중, 제1조 회사의 명칭 및 제4조 공고방법 변경 추가) | 나. 부의 안건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 일부 변경 사항 중, 제1조 회사의 명칭 및 제4조 공고방법 변경 추가) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 4. 당사는 이번 주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관변경(안)을 상정할 예정이며, 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '에스비더블유생명과학 주식회사'에서 '주식회사 인피넌트'로 변경될 예정입니다. | 4. 당사는 이번 주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관변경(안)을 상정할 예정이며, 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '에스비더블유생명과학 주식회사'에서 '주식회사 퓨처코어'로 변경될 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 마도공단로2길 4. 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 일부 변경 사항 중, 제1조 회사의 명칭 및 제4조 공고방법 변경 추가) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서승희 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 강태구 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다. 3. 금번 정관변경 건에 대하여 이사회 선임에 있어 초다수 결의제를 채택하였습니다. 4. 당사는 이번 주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관변경(안)을 상정할 예정이며, 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '에스비더블유생명과학 주식회사'에서 '주식회사 퓨처코어'로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승희 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 이화여대 경영학과 졸업 前, How 2 Gof 마케팅 팀장 前, W&H holding Founder 5년 경영 現, Seedsea shortgame hills 경영 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태구 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국립세무대학 졸업 前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원 前, 성남세무서 국세심사위원 現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사 現, 에스비더블유생명과학㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 데이터센터(IDC) 개발 및 공급업. 1. 데이터센터(IDC)와 관련한 부대사업 일체 | 신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900779
