정기주주총회결과 2023-03-29 11:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900403
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,722 | - 매출액 | 27,748 | |
| - 부채총계 | 50,966 | - 영업이익 | -951 | ||
| - 자본금 | 17,713 | - 당기순이익 | -20,160 | ||
| - 자본총계 | 34,756 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,688 | - 매출액 | 50,851 | |
| - 부채총계 | 59,331 | - 영업이익 | 2,611 | ||
| - 자본금 | 17,713 | - 당기순이익 | -15,911 | ||
| - 자본총계 | 38,357 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 3명 : 홍진의(재선임), 김의근(재선임), 정영선(신규선임) 2) 사외이사 1명 : 동재준(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제 및 일부 조항 변경) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍진의 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김의근 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 정영선 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 동재준 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진의 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 現. 에스비더블유생명과학㈜ 대표이사 前. ㈜광림 경영지원 본부장 前. ㈜감성사전 관리이사 |
| 김의근 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 現. 에스비더블유생명과학㈜ 사내이사 現. 논산아비오에너지㈜ 대표이사 前. 범진에너지건설㈜ 대표이사 |
| 정영선 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 前. ㈜쌍방울 품질관리 상무이사 前. ㈜비비안 감사실 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 동재준 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 現. 강남세브란스병원 가정의학 조교수 現. 비엔제이바이오 대표이사 現. 강남세브란스병원 데이터센터 병원의 회원 現. 강남세브란스병원 미래혁신 본부장 연세대학교 의과대학 의학박사 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 외국환거래법상의 소액해외송금업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 | 주력사업 집중 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900403
