주주총회소집결의 2023-03-14 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900544
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 마도공단로2길 4, 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 【보고사항】 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의안건】 -. 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01부터 2022.12. 31까지)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정영선 후보자 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 동재준 후보자 선임의 건(신규선임) -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영선 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 前. ㈜쌍방울 품질관리 상무이사 前. ㈜비비안 감사실 상무이사 전남대학교 화학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 동재준 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 現. 강남세브란스병원 가정의학 조교수 現. 비엔제이바이오 대표이사 現. 강남세브란스병원 데이터센터 병원의 회원 現. 강남세브란스병원 미래혁신 본부장 연세대학교 의과대학 의학박사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 외국환거래법상의 소액해외송금업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 | 주력사업 집중 | |
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