정기주주총회결과 2023-03-28 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901782
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 800,115 | - 매출액 | 105,097 | |
| - 부채총계 | 283,158 | - 영업이익 | 14,770 | ||
| - 자본금 | 20,052 | - 당기순이익 | 313,337 | ||
| - 자본총계 | 516,957 | *주당순이익(원) | 8,703 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,091,879 | - 매출액 | 4,944,241 | |
| - 부채총계 | 2,502,446 | - 영업이익 | 356,189 | ||
| - 자본금 | 20,052 | - 당기순이익 | 904,913 | ||
| - 자본총계 | 2,589,433 | *주당순이익(원) | 13,572 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,400,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사 선임보고 [의결사항] 제1호 의안: 제24기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※1주당 현금배당 150원(액면가액의 30%) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보 박종관) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 별도 기준 주당순이익(8,703원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다. - 계속영업 주당순이익: 308원 - 중단영업 주당순이익: 8,395원 2) 연결 기준 주당순이익(13,572원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다. - 계속영업 주당순이익: 5,177원 - 중단영업 주당순이익: 8,395원 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2022-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종관 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) (주)영풍 경영관리실 현) 케이지이티에스(주) 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 27. 자동차 부문품 제조 판매업 28. 이차전지 소재 제조 판매업 29. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체 | - 신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 12. 위 11항에 대한 제조, 판매 및 수출입업 | - 오탈자 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901782
