주주총회소집결의 2024-02-14 18:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901842
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제24기(2023년) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 100원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 조규곤(중임) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 윤경구(신규) 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규곤 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 주식회사 파수 대표이사 |
| 윤경구 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 주식회사 파수 CTO |
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