정기주주총회결과 2023-03-31 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902677
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,728 | - 매출액 | 11,873 | |
| - 부채총계 | 13,156 | - 영업이익 | -2,346 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -32,425 | ||
| - 자본총계 | 19,571 | *주당순이익(원) | -848 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,302 | - 매출액 | 12,074 | |
| - 부채총계 | 15,346 | - 영업이익 | -4,029 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -34,333 | ||
| - 자본총계 | 17,956 | *주당순이익(원) | -895 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 장경아 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원영진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 홍민우 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 윤여찬 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호의안: 조진용 감사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원영진 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | (2020~2022) (주)삼성전자 상근고문 (2006~2020) 한국전력공사 본부장 (2013) 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 (1982) 서울대학교 공과대학 전기공학 졸업 |
| 홍민우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | (2022~현재) 법무법인 대륙아주 변호사 (2015) 동국대학교 국제정보대학원 석사 (2008) 연세대학교 졸업 |
| 윤여찬 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | (2009~현재) (주)파로스캐피탈 상무이사 (2004) 위스콘신 주립대학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경아 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | (2020~현재) 법률사무소 온 변호사 (2003) 이화여자대학교 졸업 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진용 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (2021~현재) 해냄세무회계사무소 대표 (2019~2021) ㈜티엑스파트너스 대표 (2015~2020) 삼덕회계법인 회계사 (2003) 제주대학교 경영학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 산업용 전기시스템의 제조,유통,판매, 무역업 - 산업용 고자기장기기의 제조,유통,판매,무역업 - 광전력기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 광진단기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 신재생에너지 개발 및 운영업 - 전기설비의 진단, 엔지니어링, 연구개발, 설치공사업 - 전기설비의 수탁, 관리사업 - 전기제어설비의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 측정,제어 및 정밀기기 제조, 유통, 판매, 무역업 - 소방시설 설치 및 공사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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