[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-15 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901655
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 안건 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 장경아 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원영진 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 홍민우 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 윤여찬 신규선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호의안: 조진용 감사 신규선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 도림천로 437 원광디지털대학교 4층 ,G밸리원광디지털대센터 중대형강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 장경아 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원영진 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 홍민우 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 윤여찬 신규선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호의안: 조진용 감사 신규선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원영진 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | (2020~2022) (주)삼성전자 상근고문 (2006~2020) 한국전력공사 본부장 (2013) 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 (1982) 서울대학교 공과대학 전기공학 졸업 |
| 홍민우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | (2022~현재) 법무법인 대륙아주 변호사 (2015) 동국대학교 국제정보대학원 석사 (2008) 연세대학교 졸업 |
| 윤여찬 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | (2009~현재) (주)파로스캐피탈 상무이사 (2004) 위스콘신 주립대학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경아 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | (2020~현재) 법률사무소 온 변호사 (2003) 이화여자대학교 졸업 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진용 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (2021~현재) 해냄세무회계사무소 대표 (2019~2021) ㈜티엑스파트너스 대표 (2015~2020) 삼덕회계법인 회계사 (2003) 제주대학교 경영학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 산업용 전기시스템의 제조,유통,판매, 무역업 - 산업용 고자기장기기의 제조,유통,판매,무역업 - 광전력기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 광진단기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 신재생에너지 개발 및 운영업 - 전기설비의 진단, 엔지니어링, 연구개발, 설치공사업 - 전기설비의 수탁, 관리사업 - 전기제어설비의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 측정,제어 및 정밀기기 제조, 유통, 판매, 무역업 - 소방시설 설치 및 공사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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