주주총회소집공고 2023-03-15 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001172
| 2023 년 3 월 15 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 인트로메딕 | |
| 대 표 이 사 : | 조 용 석, 권 혁 찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로 31길 41, 1105,1106호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워6차) | |
| (전 화) 02-801-9300 | ||
| (홈페이지)http://www.intromedic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 용 석 |
| (전 화) 02-801-9300 | ||
| (제19기 정기) |
주주제위
(주)인트로메딕 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 정관 제24조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (금) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울 영등포구 도림천로 437 원광디지털대학교 4층 ,
G밸리원광디지털대센터 중대형강의실
3. 회의 목적사항
가. 의결사항
제 1호 의안 : 제19기(2022년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 장경아 사외이사 선임의 건
제 3-2호 의안 : 원영진 사내이사 선임의 건
제 3-3호 의안 : 홍민우 사내이사 선임의 건
제 3-4호 의안 : 윤여찬 사내이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 4-1호 의안 : 조진용 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)
대리인의 신분증
7. 기타사항
- 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니
하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 03월 15일
서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호, 1106호(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)
주식회사 인트로메딕
대표이사 조 용 석 , 권 혁 찬 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 성동규 사외이사 (출석률: 33.33%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.10 | ○제18기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 내부결산 승인의 건 | 불참 |
| ○제18기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 불참 | ||
| ○보고사항-내부회계관리규정 운영실태 (1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건_내부회계관리자의 운영실태 (2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건_감사의 평가보고서 | 불참 | ||
| ○ 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건 | 불참 | ||
| 2 | 2022.02.10 | ○ 채권양도 계약 결정의 건 | 불참 |
| 3 | 2022.03.14 | ○ 제18기 정기주주총회 안건 확정의 건 | 불참 |
| 4 | 2022.04.19 | ○ 타법인 지분 매각 결정의 건 | 불참 |
| 5 | 2022.05.31 | ○ 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건 | 참석 |
| 6 | 2022-07-20 | O 광고대행사업 진행 보고의 건 | 불참 |
| 7 | 2022-08-09 | O 제13회차 전환사채권 발행결정 철회 | 참석 |
| 8 | 2022-08-25 | O 타법인(인쎌)금전대여 결정의 건 | 불참 |
| 9 | 2022-09-02 | O 타법인(인쎌)금전대여 결정의 건 | 불참 |
| 10 | 2022-09-22 | O 타법인(인쎌)금전대여 결정의 건 | 불참 |
| 11 | 2022-10-25 | O 타법인(인쎌)금전대여 결정의 건 | 불참 |
| 12 | 2022-11-07 | O 임시주주총회 소집결의의 건 | 불참 |
| 13 | 2022.12.02 | O 신규사업관련 투자 결정의 건 | 참석 |
| O 지점 설치에 관한 건 | 참석 | ||
| 14 | 2022.12.02 | O 사업자단위과세 신청에 관한 건 | 참석 |
| 15 | 2022.12.07 | O 임시주주총회 소집결의 정정의 건 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500 | 30 | 30 | - |
주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 의료기기(캡슐내시경) 시장
글로벌 캡슐 내시경 시장은 위장병의 유행 증가, 편리하고 정확한 진단 도구에 대한 수요, 정부의 적극적인 지원등으로 인해 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 배터리 수명 연장 및 WiFI 활성화 같은 기술 진보 또한 캡슐 내시경 시장의 빠른 성장을 촉진시키고 있습니다. 이와 함께, 증가하는 노인인구에 따른 세계적인 노령화 추세는 향후 캡슐내시경 시장이 성장에 있어 강력한 성장 요인이 될 것으로 기대되고 있습니다.
【세계 캡슐내시경 시장규모 전망(2022~2030(E)】
(단위 : USD Million)
| 지역 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | CAGR (2022-30) |
| 북아메리카 | 377.5 | 411.4 | 439.4 | 470.1 | 503.6 | 540.4 | 580.6 | 624.9 | 674.2 | 7.5% |
| 유럽 | 216.5 | 235.4 | 250.9 | 267.7 | 286.1 | 306.3 | 328.3 | 352.4 | 379.3 | 7.3% |
| 아시아 | 303.5 | 334.2 | 360.6 | 389.7 | 421.8 | 457.2 | 496.2 | 539.3 | 587.7 | 8.6% |
| 라틴아메리카 | 77.9 | 85.2 | 91.5 | 98.3 | 105.8 | 114.0 | 123.1 | 133.1 | 144.3 | 8.0% |
| 중동 | 60.4 | 66.1 | 71.0 | 76.4 | 82.2 | 88.7 | 95.8 | 103.6 | 112.4 | 8.1% |
| 합계 | 1,035.8 | 1,132.4 | 1,213.4 | 1,302.2 | 1,399.6 | 1,506.5 | 1,624.0 | 1,753.3 | 1,897.9 | 7.9% |
자료: Global Market Insight_Endoscopy Market Report,2030_2022
글로벌마켓인사이트에 따르면 세계 캡슐내시경 시장 규모는 지난 2017년 773.9백만달러에 달했으며, 2021년에는 932.9백만달러로 성장한 모습을 보였습니다. 캡슐내시경 시장은 연 평균 7.9%성장을 지속하여 2030년 1,8987.9백만달러에 이를 것이라고 추정하였습니다. 또한, GBI Research에 따르면 '소장용 캡슐 내시경' 시장 규모는 적응증 확대, 보험 적용 국가의 증가 및 중국 등 신흥국가들의 수요 증가로 인해 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것으로 전망했습니다.
2) 신재생에너지 시장
효율적인 에너지 관리 그리고 탄소가스 배출 억제에 대한 수요는 범세계적인 환경 정책과 예측할 수 없는 탄소연료 비용으로 인해 거스를 수 없는 대세라고 할 수 있습니다. 그러한 흐름에 역행할 경우 국내는 물론 국제사회에서도 불이익을 당하게 되는 상황이 되었습니다. 안정적이고 지속가능하며 깨끗한 에너지원에 대한 수요와 기존 및 미래 설비들에 대한고효율 운영 노하우를 충족시킬 수 있는 기업만이 앞으로 사업을 영위해나갈 수 있음과 동시에 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 즉, 지열, 태양광, 풍력 등의 신·재생에너지와 그러한 에너지를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 노하우에 대한 수요, 그리고 에너지가 어떻게 사용되고 있으며 어느 부분에서 낭비되고 있는지에 대한 빅데이터 분석 능력은 반드시 충족되어야만 하는 분야이며 탄소 에너지나 원자력 에너지를 대체할 수 있는 재생 가능한 클린 에너지에 대한 수요 역시 계속 확대될 것으로 보입니다.
2017년 생산된 신재생에너지는 약 16,448,000toe로 전년대비 16.01% 증가하였으며 이는 1차 에너지 대비 5.45%에 달하는 규모입니다. 또한 정부는 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신·재생에너지 비중을 2035년까지 11.0%로 확대할 계획을 발표하였습니다. 2014년~2035년 동안 신·재생에너지의 연평균 증가율은 6.2%로, 동기간 동안 연평균 0.7% 증가할 것으로 보이는 1차 에너지 대비 높은 성장이 예상되므로, 향후 신·재생에너지 관련 산업의 성장을 낙관할 수 있습니다.
【정부의 1차 에너지 기준 신·재생에너지 비중 목표】
구분 | 2012 | 2014 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
신·재생에너지 비중 | 3.2% | 3.6% | 5.0% | 7.7% | 9.7% | 11.0% |
자료 : 산업통상자원부, 2016 신·재생에너지 백서(2016)
3 ) 방역사업
신규사업부에서 진행하고 있는 방역사업은 계속하여 발생하는 신종 감염병증에 대한 우려 및 건강에 대한 의식 증진 등으로 인하여 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다. 더욱이 글로벌화로 인해 신종 감염병은 일부 지역이 아닌 전세계로 빠르게 퍼져나갈 수 있는 가능성이 더욱 증가하고 있는 상황입니다. 이에 개인의 위생 및 주변 생활시설에 대한 일상적인 방역에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.
살균소독제에 대한 관심이 증가함에 따라 소독제 시장은 점차 세분화되고 있으며, 이에 따라 소비자의 니즈도 다양화되고 있습니다. 잦은 소독제의 사용으로 인한 피부건조에 대한 우려로 인한 알코올 무첨가 손소독제에 대한 선호도 및 친환경 제품에 대한 관심 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 살균소독제 시장은 신종 감염병에 대한 우려로 인해 개인의 위생에 대한 관심 및 주변 생활 시설에 대한 방역 강화 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다.
4) 콘텐츠마케팅 시장
최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 급격히 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 디지털 광고시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 온라인광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS등과 결합한 유형의 광고 시장이 인터넷 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있는 추세입니다.
그 중에서도 콘텐츠마케팅은 고객의 시선을 끌고 행동을 유발할 목적으로 고객에게 가치 있고, 관심을 모으는 콘텐츠를 개발하고 실행하는 활동으로 그 수요가 계속하여 증가하고 있습니다.
2021년 국내 광고시장 규모는 2020년 대비 20.4% 증가한 13조 9,889억원으로 집계되었습니다. 2021년 당사의 사업영역인 디지털 광고는 2020년 대비 30.1% 성장하였으며 코로나19 팬데믹 상황에 발맞춰 광고 시장이 디지털로 빠르게 전환되고 있는 것으로 분석됩니다.
2022년 광고시장 규모는 전년 대비 9.3% 성장한 15조 2,842억원이 될 것으로 전망되며, 디지털 광고 시장은 광고주의 퍼포먼스향 마케팅 집행 확대와 커머스 기업들의 경쟁 심화로 검색형 광고와 노출형 광고가 동반 성장해 올해에도 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 국내 디지털 광고 시장은 전년대비 13.1% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 주요사업은 의료기기 사업으로 영상 진단 의료기기인 캡슐내시경, 일회용 연성내시경, 흡수성체내용지혈용품 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 이와 더불어 회사는 지속되는 영업적자를 개선하기 위하여 지속적으로 신규사업을 모색하고 있습니다.
신사업부에서는 풍력발전 사업을 중심으로 신재생에너지 사업을 진행하고 있으며, 살균소독제 및 방역게이트의 제조,판매 방역사업을 진행하고 있습니다. 콘텐츠마케팅 콘텐츠마케팅 사업부광고대행사 대상의 광고영업 및 광고효과 분석 서비스, 매체사 대상의 광고 매체 판매 대행 서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
가. 의료기기 사업부
당사는 국내 유일의 캡슐내시경 전문기업으로서 인체통신 기술, 메디컬 이미지 프로세싱, 진단소프트웨어 등의 핵심기술을 보유하고 있습니다. 특히, 당사 보유의 인체통신 기술은 RF 통신 방식을 사용하지 않고 저전력 체내인체 통신(HBC)을 적용하여 촬영시간이 다른 제품에 비해 길고 RF 모듈 및 안테나가 필요하지 않아 소형화가 가능해 경쟁력을 갖춘 기술로 평가받고 있습니다. 진단 소프트웨어, 유사 영상 축약 및 맵뷰 영상 디스플레이를 통해 진단시간을 단축시켜 사용자의 편의성을 향상시켰습니다. 이러한 당사의 기술력은 특허 보유를 통해 지속, 강화되고 있습니다. 당사의 국내외 특허 출원 및 등록은 2022년 9월 기준 약 178개로 이러한 특허출원은 세계시장에서 타 경쟁사들과의 경쟁을 위한 필수적인 잠재능력이라 할 수 있습니다.
뿐만 아니라 당사는 국내 유일 캡슐 내시경 전문 기업으로서 축적된 노하우와 글로벌 판매 네트워크, 글로벌 임상시험 전문가 그룹을 확보를 통해 당사 캡슐 내시경의 브랜드 파워를 강화하고 있습니다. 또한 진단시간의 단축 및 정확도 향상 등을 위하여 인공지능(AI)소프트웨어 개발도 진행하고 있습니다.
나. 신규사업부
1) 신재생에너지 사업
당사는 신재생에너지 사업의 진행을 위하여 신규법인을 설립하여 팜그리드 사업을 진행하고 있으며, 2019년에는 풍력발전사업 허가증을 보유하고 있는 (주)윈윈드파워를 인수하여 풍력발전사업도 진행하고 있습니다
또한 전 세계적으로 재생에너지의 이용이 빠르게 확대됨에 따라 안정적인 전력계통 운영을 위한 인버터의 필요성이 커지고 있습니다. 직류 기반인 태양광 발전기 및 풍력발전기를 교류 전력망에 연계시키는 인버터의 지속운전성능 구비 없이는 안정적인 전력계통 운영이 어려워지고 있습니다.
전력 설비의 고장에 따른 저 전압 현상 등이 발생할 경우, 인근 지역 태양광, 풍력 설비로 확산되어 계통 불안전성이 전국적으로 확대될 우려가 있어 전력망 안정성 유지를 위해 반드시 필요한 그리드포밍 인버터의 소요 비중은 확산될 것으로 보입니다.
당사에서는 LTT스위칭 및 그리드포밍인버터용 IGBT모듈을 생산하고 있습니다.
2) 방역사업
당사의 살균소독제는 이산화염소를 주원료로 하여, 무방부제, 무독성, 항바이러스 기능을 갖춰 각종 바이러스 및 세균을 2분 이내에 사멸하는 특성을 갖고있으며, 이와 더불어 방역게이트, 방역로봇 등 다양한 종류의 방역제품을 확대해나가고 있습니다.
다. 콘텐츠마케팅 사업
당사는 약 3200만명의 회원수를 보유하고 있는 SNS인 싸이월드의 공식광고대행사로 선정로써 일정 수준의 노출이 보장된 광고플랫폼을 확보했다는 강점을 갖고 있습니다. 또한 싸이월드에 대한 높은 이해도를 바탕으로 플랫폼을 통한 콘텐츠 기획 및 제작을 계획하고 있습니다.
이와 더불어 광고주의 특성 및 니즈에 따라 신문, 잡지 등 매체를 통한 광고활동도 함께 진행함으로써 수준 높은 종합 광고서비스를 제공하고자 하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 세계 약 90개국을 대상으로 제품을 판매하는 수출 위주의 기업입니다. 따라서 국내 시장점유율은 별도로 기재하지 않았습니다.
(3) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.intromedic.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 19(당)기말 : 2022 년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(당)기말 : 2021 년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 인트로메딕과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기말 | 제18(당)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 17,291,256,728 | 37,843,215,774 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,388,272,164 | 5,128,437,508 | ||
| 단기금융상품 | 90,000,000 | - | ||
| 매출채권 | 4,709,428,952 | 2,195,904,886 | ||
| 단기기타채권 | 747,606,776 | 11,539,380,618 | ||
| 재고자산 | 2,014,441,218 | 2,075,338,380 | ||
| 당기법인세자산 | 123,193,586 | 240,602,113 | ||
| 기타유동자산 | 1,218,314,032 | 195,540,566 | ||
| 파생상품자산 | - | 15,668,011,703 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 800,000,000 | ||
| II. 비유동자산 | 16,010,829,769 | 26,439,957,492 | ||
| 장기기타채권 | 1,573,694,778 | 1,596,706,181 | ||
| 공정가치금융자산 | 10,476,948,220 | 15,982,645,944 | ||
| 관계기업주식 | 178,114,833 | 5,186,704,039 | ||
| 유형자산 | 3,652,577,628 | 3,378,569,055 | ||
| 무형자산 | 129,494,310 | 295,332,273 | ||
| 자 산 총 계 | 33,302,086,497 | 64,283,173,266 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유 동 부 채 | 14,265,420,046 | 11,026,981,499 | ||
| 매입채무 | 1,793,119,136 | 76,562,845 | ||
| 단기기타채무 | 1,332,392,392 | 924,514,940 | ||
| 단기차입금 | 1,368,500,000 | 1,218,000,000 | ||
| 파생상품부채 | 1,076,052,449 | 1,480,607,450 | ||
| 전환사채 | 7,857,535,075 | 6,569,414,274 | ||
| 유동성리스부채 | 715,173,933 | 484,988,254 | ||
| 당기법인세부채 | - | |||
| 기타유동부채 | 69,183,385 | 223,116,135 | ||
| 충당부채 | 53,463,676 | 49,777,601 | ||
| II. 비 유 동 부 채 | 1,080,960,651 | 1,660,892,031 | ||
| 리스부채 | 457,073,399 | 620,944,774 | ||
| 장기기타채무 | 41,252,181 | |||
| 퇴직급여충당부채 | 582,635,071 | 1,039,947,257 | ||
| 부 채 총 계 | 15,346,380,697 | 12,687,873,530 | ||
| 자 본 | ||||
| I.지배기업 소유주지분 | 15,125,169,205 | 51,662,800,217 | ||
| 자본금 | 3,823,402,000 | 3,823,402,000 | ||
| 자본잉여금 | 71,308,803,172 | 71,308,803,172 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (4,848,901,427) | (8,270,284,461) | ||
| 결손금 | (55,158,134,540) | (15,199,120,494) | ||
| II. 비지배지분 | 2,830,536,595 | (67,500,481) | ||
| 자 본 총 계 | 17,955,705,800 | 51,595,299,736 | ||
| 부채및자본총계 | 33,302,086,497 | 64,283,173,266 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 19(당)기 : 2022 년 01월 01일부터 2022 년 12월 31일까지 | |
| 제 18(당)기 : 2021 년 01월 01일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인트로메딕과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(당)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 12,074,354,440 | 7,870,610,756 | ||
| II. 매출원가 | 5,608,875,512 | 3,294,047,577 | ||
| III. 매출총이익 | 6,465,478,928 | 4,576,563,179 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 10,494,643,684 | 9,804,444,515 | ||
| V. 영업손실 | (4,029,164,756) | (5,227,881,336) | ||
| 기타수익 | 632,663,084 | 22,256,600,149 | ||
| 기타비용 | (29,030,649,852) | (30,461,946,380) | ||
| 금융수익 | 649,705,609 | 1,440,946,417 | ||
| 금융비용 | (2,535,074,010) | (1,861,873,689) | ||
| VI. 법인세비용차감전순손실 | (34,312,519,925) | (13,854,154,839) | ||
| VII. 법인세비용 | 20,119,576 | 5,913,573 | ||
| VIII. 당기순손실 | (34,332,639,501) | (13,860,068,412) | ||
| IX. 기타포괄손익 | 3,637,612,566 | (56,714,216) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||||
| 1. 확정급여제도 재측정요소 | 214,793,474 | (181,286,966) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치상품 평가손익 | 3,439,446,936 | 411,374,148 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||||
| 1. 지분법자본변동 | (33,066,213) | (288,237,450) | ||
| 2. 해외사업장환산외환차이 | 16,438,369 | 1,436,052 | ||
| X. 총포괄손실 | (30,695,026,935) | (13,916,782,628) | ||
| XI. 당기순손실의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (34,210,676,577) | (13,741,946,753) | ||
| 2. 비지배지분 | (121,962,924) | (118,121,659) | ||
| XII. 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (30,573,064,011) | (13,798,660,969) | ||
| 2. 비지배지분 | (121,962,924) | (118,121,659) | ||
| XIII. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 및 희석주당이익 | (895) | (389) | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제 19(당)기 : 2022 년 01월 01일부터 2022 년 12월 31일까지 | |
| 제 18(당)기 : 2021 년 01월 01일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인트로메딕과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
2021.01.01 (전기초) | 15,684,713,000 | 57,256,334,488 | (8,414,917,683) | (42,011,282,107) | 22,514,847,698 | (24,838,361) | 22,490,009,337 |
당기순이익(손실) | - | - | - | (13,741,946,753) | (13,741,946,753) | (118,121,659) | (13,860,068,412) |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | (181,286,966) | (181,286,966) | - | (181,286,966) |
| 지분법자본변동 | - | - | (288,237,450) | - | (288,237,450) | - | (288,237,450) |
| 기타포괄손익-공정가치자산 평가 | - | - | 411,374,148 | - | 411,374,148 | - | 411,374,148 |
| 기타포괄손익-공정가치자산 처분 | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업장외화환산손익 | - | - | 21,496,524 | - | 21,496,524 | - | 21,496,524 |
유상증자 | 2,402,550,500 | 5,597,446,520 | - | - | 7,999,997,020 | - | 7,999,997,020 |
| 무상감자 | (15,293,608,000) | 15,293,608,000 | - | - | - | - | - |
복합금융상품의 보통주 전환 | 1,029,746,500 | 2,636,245,630 | - | - | 3,665,992,130 | - | 3,665,992,130 |
| 결손보전 | - | (40,711,022,505) | - | 40,711,022,505 | - | - | - |
| 전환권대가 | - | 31,336,023,405 | - | - | 31,336,023,405 | - | 31,336,023,405 |
| 기타 | - | (99,832,366) | - | 24,372,827 | (75,459,539) | 75,459,539 | - |
2021.12.31 (전기말) | 3,823,402,000 | 71,308,803,172 | (8,270,284,461) | (15,199,120,494) | 51,662,800,217 | (67,500,481) | 51,595,299,736 |
2022.01.01 (당기초) | 3,823,402,000 | 71,308,803,172 | (8,270,284,461) | (15,199,120,494) | 51,662,800,217 | (67,500,481) | 51,595,299,736 |
당기순이익(손실) | (34,210,676,577) | (34,210,676,577) | (121,962,924) | (34,332,639,501) | |||
| 확정급여제도 재측정요소 | 214,793,474 | 214,793,474 | 214,793,474 | ||||
| 지분법자본변동 | (33,066,213) | (33,066,213) | (33,066,213) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치자산 평가 | 3,439,446,936 | 3,439,446,936 | 3,439,446,936 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치자산 처분 | (5,963,130,943) | (5,963,130,943) | (5,963,130,943) | ||||
| 해외사업장외화환산손익 | 15,002,311 | 15,002,311 | 15,002,311 | ||||
유상증자(종속회사) | 3,020,000,000 | 3,020,000,000 | |||||
2022.12.31 (당기말) | 3,823,402,000 | 71,308,803,172 | (4,848,901,427) | (55,158,134,540) | 15,125,169,205 | 2,830,536,595 | 17,955,705,800 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 19(당)기 : 2022 년 01월 01일부터 2022 년 12월 31일까지 | |
| 제 18(당)기 : 2021 년 01월 01일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인트로메딕과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(당)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,820,278,003) | (3,648,690,331) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (4,530,301,870) | (3,905,649,510) | ||
| 가. 당기순이익(손실) | (34,332,639,501) | (13,860,068,412) | ||
| 나. 당기순이익(손실)에 대한 조정 | 32,055,552,042 | 10,563,881,464 | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (2,253,214,411) | (609,462,562) | ||
| 2. 이자 수취 | 545,386,536 | 900,730,391 | ||
| 3. 이자 지급 | (822,308,029) | (556,042,812) | ||
| 4. 법인세 환급 | 108,529,475 | 182,328,342 | ||
| 5. 법인세 납부 | (121,584,115) | (270,056,742) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 8,638,544,083 | (14,347,335,723) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14,331,145,656 | 21,909,466,300 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 2,500,000,000 | 10,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 8,292,809,105 | 14,802,600,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 50,000,000 | |||
| 공정가치금융자산의 처분 | 2,421,609,278 | 5,056,856,300 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 800,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 316,727,273 | - | ||
| 무형자산의 처분 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,692,601,573) | (36,256,802,023) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 2,590,000,000 | |||
| 단기대여금의 대여 | 484,800,000 | 20,763,700,000 | ||
| 장기대여금의 대여 | 50,000,000 | |||
| 공정가치금융자산의 취득 | 1,998,001,998 | 9,949,990,000 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | 5,000,000,000 | |||
| 종속기업투자증권의 취득 | ||||
| 유형자산의 취득 | 615,319,575 | 381,353,723 | ||
| 무형자산의 취득 | 4,480,000 | 111,758,300 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (584,358,543) | 17,980,926,407 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 344,300,000 | 18,852,197,020 | ||
| 단기차입금의 차입 | 344,300,000 | 852,200,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | |||
| 유상증자 | 7,999,997,020 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (928,658,543) | (871,270,613) | ||
| 단기차입금의 상환 | 260,000,000 | 250,500,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 668,658,543 | 620,770,613 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 3,233,907,537 | (15,099,647) | ||
| V. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 25,927,119 | 21,496,524 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 5,128,437,508 | 5,122,040,631 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 8,388,272,164 | 5,128,437,508 | ||
2. 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 19(당)기말 : 2022 년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(전)기말 : 2021 년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 인트로메딕 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기말 | 제18(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 16,983,089,123 | 35,592,408,150 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,969,097,483 | 4,481,601,457 | ||
| 단기금융상품 | 50,000,000 | |||
| 매출채권 | 4,809,149,619 | 2,344,065,475 | ||
| 단기기타채권 | 807,356,089 | 9,876,797,342 | ||
| 재고자산 | 2,014,441,218 | 2,075,338,380 | ||
| 당기법인세자산 | 116,212,684 | 187,188,246 | ||
| 기타유동자산 | 1,216,832,030 | 159,405,547 | ||
| 파생상품자산 | - | 15,668,011,703 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 800,000,000 | ||
| II. 비유동자산 | 15,744,446,384 | 26,851,630,972 | ||
| 장기기타채권 | 1,538,065,778 | 1,550,377,181 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 5,535,975,196 | 15,883,645,944 | ||
| 종속기업투자주식 | 5,211,262,000 | 956,425,243 | ||
| 관계기업주식 | 178,114,833 | 5,186,704,039 | ||
| 유형자산 | 3,151,534,267 | 3,109,812,959 | ||
| 무형자산 | 129,494,310 | 164,665,606 | ||
| 자 산 총 계 | 32,727,535,507 | 62,444,039,122 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 12,286,084,217 | 9,710,614,935 | ||
| 매입채무 | 1,789,312,136 | 72,755,845 | ||
| 파생상품부채 | 1,076,052,449 | 1,480,607,450 | ||
| 단기기타채무 | 1,103,907,495 | 852,998,711 | ||
| 전환사채 | 7,857,535,075 | 6,569,414,274 | ||
| 유동성리스부채 | 344,685,721 | 470,601,259 | ||
| 기타유동부채 | 61,127,665 | 214,459,795 | ||
| 충당부채 | 53,463,676 | 49,777,601 | ||
| II. 비유동부채 | 870,104,215 | 1,573,163,424 | ||
| 리스부채 | 307,466,963 | 577,915,234 | ||
| 장기기타채무 | 41,252,181 | 0 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 521,385,071 | 995,248,190 | ||
| 부 채 총 계 | 13,156,188,432 | 11,283,778,359 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 3,823,402,000 | 3,823,402,000 | ||
| 자본잉여금 | 71,408,635,538 | 71,408,635,538 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,777,293,947) | (8,361,701,646) | ||
| 결손금 | (53,883,396,516) | (15,710,075,129) | ||
| 자 본 총 계 | 19,571,347,075 | 51,160,260,763 | ||
| 부채및자본총계 | 32,727,535,507 | 62,444,039,122 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 19(당)기 : 2022 년 01월 01일부터 2022 년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전)기 : 2021 년 01월 01일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인트로메딕 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 11,872,738,618 | 7,860,370,755 |
| II. 매출원가 | 5,607,409,218 | 3,289,562,777 |
| III. 매출총이익 | 6,265,329,400 | 4,570,807,978 |
| IV. 판매비와관리비 | 8,611,084,462 | 8,761,657,730 |
| V. 영업손실 | (2,345,755,062) | (4,190,849,752) |
| 기타수익 | 549,289,590 | 22,251,528,018 |
| 기타비용 | (28,853,769,453) | (33,037,166,759) |
| 금융수익 | 591,456,772 | 1,285,426,070 |
| 금융비용 | (2,366,205,765) | (1,837,725,740) |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (32,424,983,918) | (15,528,788,163) |
| VII. 법인세비용 | - | |
| VIII. 당기순손실 | (32,424,983,918) | (15,528,788,163) |
| IX. 기타포괄손익 | 6,799,201,173 | (55,832,624) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 1. 확정급여제도 재측정요소 | 214,793,474 | (181,286,966) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익 | 6,617,473,912 | 413,691,792 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| 1. 지분법자본변동 | (33,066,213) | (288,237,450) |
| X. 총포괄손실 | (25,625,782,745) | (15,584,620,787) |
| XI. 주당이익 | - | |
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | (848) | (440) |
자 본 변 동 표
| 제 19(당)기 : 2022 년 01월 01일부터 2022 년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전)기 : 2021 년 01월 01일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인트로메딕 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행 초과금 | 감자차익 | 신종자본증권 | 자기주식 처분이익 | 기타자본 잉여금 | 전환권대가/ 신주인수권대가 | |||||
| 2021.1.1(전기초) | 15,684,713,000 | 56,324,809,688 | - | - | 931,524,800 | - | - | (8,487,155,988) | (40,711,022,505) | 23,742,868,995 |
| 전기순손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | (15,528,788,163) | (15,528,788,163) |
| 확정급여 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | - | (181,286,966) | (181,286,966) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | (288,237,450) | - | (288,237,450) |
| 기타포괄손익-공정가치자산 평가 | - | - | - | - | - | - | - | 413,691,792 | - | 413,691,792 |
| 유상증자 | 2,402,550,500 | 5,597,446,520 | - | - | - | - | - | - | - | 7,999,997,020 |
| 무상감자 | (15,293,608,000) | - | 15,293,608,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 결손보전 | - | (40,711,022,505) | - | - | - | - | - | - | 40,711,022,505 | - |
| 복합금융상품의 보통주 전환 | 1,029,746,500 | 2,636,245,630 | - | - | - | - | - | - | - | 3,665,992,130 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | 31,336,023,405 | - | - | 31,336,023,405 |
| 2021.12.31(전기말) | 3,823,402,000 | 23,847,479,333 | 15,293,608,000 | - | 931,524,800 | - | 31,336,023,405 | (8,361,701,646) | (15,710,075,129) | 51,160,260,763 |
| 2022.1.1(당기초) | 3,823,402,000 | 23,847,479,333 | 15,293,608,000 | 931,524,800 | 31,336,023,405 | (8,361,701,646) | (15,710,075,129) | 51,160,260,763 | ||
| 당기순손실 | (32,424,983,918) | (32,424,983,918) | ||||||||
| 확정급여 재측정요소 | 214,793,474 | 214,793,474 | ||||||||
| 기타포괄손익-공정가치자산 평가 | - | 6,617,473,912 | 6,617,473,912 | |||||||
| 기타포괄손익-공정가치자산 처분 | (5,963,130,943) | (5,963,130,943) | ||||||||
| 지분법자본변동 | (33,066,213) | (33,066,213) | ||||||||
| 2022.12.31(당기말) | 3,823,402,000 | 23,847,479,333 | 15,293,608,000 | 931,524,800 | 31,336,023,405 | (1,777,293,947) | (53,883,396,516) | 19,571,347,075 | ||
현 금 흐 름 표
| 제 19(당)기 : 2022 년 01월 01일부터 2022 년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전)기 : 2021 년 01월 01일부터 2021 년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 인트로메딕 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,826,569,686) | (2,612,142,037) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (3,565,622,266) | (2,801,008,644) | ||
| 가. 당기순이익(손실) | (32,424,983,918) | (15,528,788,163) | ||
| 나. 당기순이익(손실)에 대한 조정 | 31,394,600,084 | 13,151,845,544 | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (2,535,238,432) | (424,066,025) | ||
| 2. 이자 수취 | 490,356,737 | 763,607,604 | ||
| 3. 이자 지급 | (690,386,193) | (546,683,593) | ||
| 4. 법인세 환급 | 55,294,720 | 159,130,842 | ||
| 5. 법인세 납부 | (116,212,684) | (187,188,246) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 7,729,625,901 | (14,928,192,036) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 13,727,427,474 | 21,580,210,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 2,500,000,000 | 10,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 7,870,909,105 | 14,510,000,000 | ||
| 공정가치금융자산의 처분 | 2,421,609,278 | 5,000,200,000 | ||
| 매각예정처분자산의 감소 | 800,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 134,909,091 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 2,000,000,000 | |||
| 장기대여금의 회수 | 70,000,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,997,801,573) | (36,508,402,036) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 2,550,000,000 | |||
| 단기대여금의 대여 | 830,000,000 | 20,750,000,000 | ||
| 장기대여금의 대여 | 100,000,000 | |||
| 공정가치금융자산의 취득 | 1,998,001,998 | 9,949,990,000 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | 5,000,000,000 | |||
| 종속기업투자주식의 취득 | 400,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 615,319,575 | 196,653,736 | ||
| 무형자산의 취득 | 4,480,000 | 111,758,300 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (415,560,189) | 17,399,733,401 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 17,999,997,020 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 10,000,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 7,999,997,020 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (415,560,189) | (600,263,619) | ||
| 리스부채의 감소 | 415,560,189 | 600,263,619 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 3,487,496,026 | (140,600,672) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 4,481,601,457 | 4,622,202,129 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 7,969,097,483 | 4,481,601,457 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2조【목적】 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~200. 생략 210. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 | 210. 산업용 전기시스템의 제조,유통,판매, 무역업 211. 산업용 고자기장기기의 제조,유통,판매,무역업 212. 광전력기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 213. 광진단기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 214. 신재생에너지 개발 및 운영업 215. 전기설비의 진단, 엔지니어링, 연구개발, 설치공사업 216. 전기설비의 수탁, 관리사업 217. 전기제어설비의 제조, 유통, 판매, 무역업 218. 측정,제어 및 정밀기기 제조, 유통, 판매, 무역업 219. 소방시설 설치 및 공사업 220. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 | 사업다각화 (추가) |
(신설) | 제40조의 2(이사회내 위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할수 있다. 1. 투명경영 위원회 2. 사외이사후보추천 위원회 3. 감사위원회 4. 이사회가 필요하다고 인정하는 기타의 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이사회는 위원회의 업무수행을 관리감독 하여야 한다. | 이사회내 위원회 구성을 위한 근거규정 신설 |
<변경 제21호(2022.03.29)> 부 칙 제 1조 【시행일】이 정관은 2022년 03월 29일 개정과 동시에 그 효력을 발생 한다. | <변경 제22호(2023.03.31)> 부 칙 제 1조 【시행일】이 정관은 2023년 03월 31일 개정과 동시에 그 효력을 발생 한다. | 변경된 정관의 시행일로 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장경아 | 1978.10.05 | 해당 | - | - | 코스닥협회 |
| 원영진 | 1959.11.30 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 홍민우 | 1979.01.05 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 윤여찬 | 1980.07.07 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장경아 | 변호사 | 2002 | 이화여자대학교 졸업 | 없음 |
| 2008 | 제50회 사법시험 합격 | |||
| 2020~현재 | 법률사무소 온 변호사 | |||
| 원영진 | 전기공학 전문가 | 1982 | 서울대학교 공과대학 졸업 | 없음 |
| 2013 | 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 | |||
| 2006~2020 | 한국전력공사 본부장 | |||
| 2020~2022 | (주)삼성전자 상근고문 | |||
| 홍민우 | 변호사 | 2008 | 연세대학교 졸업 | 없음 |
| 2015 | 동국대학교 국제정보대학원 석사 | |||
| 2022~현재 | 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 | |||
| 윤여찬 | (주)파로스캐피탈 상무이사 | 2004 | 위스콘신 주립대학교 졸업 | 없음 |
| 2009~현재 | (주)파로스캐피탈 상무이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장경아 | - | - | - |
| 원영진 | - | - | - |
| 홍민우 | - | - | - |
| 윤여찬 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[장경아 사외이사 후보자] 1) 전문성: 해당 후보자는 현재 변호사로서 법률분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2) 독립성: 해당 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법무법인의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [장경아 사외이사 후보자] 장경아 사외이사 후보자는 코스닥협회의 추천인사로서 사외이사 역할과 함께 법률분야의 충분한 전문지식을 보유한 후보자로서 회사업무에 대한 감사업무 수행에 적합하다고 판단하였습니다. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 대한 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지하고 있기 때문에 사외이사 후보자로 적합할 것으로 판단하였습니다. [원영진 사내이사 후보자] 원영진 사내이사 후보자는 한국전력공사 경인건설본부장 및 삼성전자의 상근고문을 역임하여 당사의 신규사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영에 도움이 될 것으로 판단하여 추천하였습니다. [홍민우 사내이사 후보자] 홍민우 사내이사 후보자는 변호사로써 다년간 법률업무를 수행하였습니다. 법률에 관한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여, 회사의 합리적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 판단하여 추천하였습니다. [윤여찬 사내이사 후보자] 윤여찬 사내이사 후보자는 위스콘신 주립대학교에서 경제학을 전공하였으며, 이후 국내외 투자유치 및 M&A컨설팅 관련 업무를 전문적으로 수행한 경력이 있습니다. 이러한 경험이 향후 회사의 경영에 도움이 될 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
확인서
장경아 후보자 확인서 |
원영진 후보자 확인서 |
홍민우 후보자 확인서 |
윤여찬 후보자 확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조진용 | 1976.10.11 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조진용 | 공인회계사 | 2003 | 제주대학교 경영학과 졸업 | - |
| 2015-2020 | 삼덕회계법인 공인회계사 | |||
| 2019~2021 | (주)티엑스파트너스 대표 | |||
| 2021~현재 | 해냄세무회계사무소 대표 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조진용 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [조진용 감사 후보자] 후보자는 공인회계사로서 재무 및 회계 전문지식을 겸비한 전문가입니다. 이러한 강점을 통해 당사가 수행하는 다양한 재무 및 회계 이슈를 보완 및 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 독립적인 지위에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 감사로서 경영진에 대한 감시, 감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다. |
확인서
조진용 후보자 확인서 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1 (명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 134백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
주) 전기 이사의 수는 제18기 정기주주총회 당시 등기이사 기준입니다. 실제 지급된 보수총액은 사임한 등기이사의 보수도 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 93백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 1주전 사업보고서 제출은 당사 홈페이지(www.intromedic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
1. COVID-19 의 확산세가 다소 주춤하고 있으나 해외 유입 확진자의 증가, 바이러스 변이에 따른 재유행의 위험성이 여전히 남아있기 때문에 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. 2. COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 1월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다. 3. 해당 주주총회장은 주차공간이 없습니다. 대중교통을 이용부탁드립니다.
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001172
