정기주주총회결과 2023-03-29 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901204
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,745 | - 매출액 | 23,773 | |
| - 부채총계 | 8,412 | - 영업이익 | 4,561 | ||
| - 자본금 | 1,410 | - 당기순이익 | 4,222 | ||
| - 자본총계 | 64,332 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,514 | - 매출액 | 27,568 | |
| - 부채총계 | 8,815 | - 영업이익 | 3,581 | ||
| - 자본금 | 1,410 | - 당기순이익 | 2,930 | ||
| - 자본총계 | 58,699 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 및 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사인 선임 보고,영업보고 나. 의결사항 - 제1호의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 사외이사 김호영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 사내이사 권금례 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호의안 : 사내이사 반호석 선임의 건 ☞ 부결 - 제7호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제8호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제9호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 결의 사항의 구체적인 내용은 2023. 03. 14. 공시한 주주총회 소집공고 내용과 2023. 03. 21. 감사보고서 및 사업보고서 내용을 참고하시기 바랍니다. - 제1호 의안인 재무제표승인안에서 승인된 재무제표는 2023. 03. 21. 공시된 감사보고서에 따라 일부 수정된 재무제표입니다. - 선임된 사외이사와 사내이사의 취임 예정일은 2023. 03. 31.입니다. - 정관 개정안이 가결됨에 따라 향후 이익배당에 따른 기준일은 이사회결의를 통하여 결정합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권금례 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 2023.01.~현재 (주)하이로닉 전무이사 2006.09.~2022.09. 벡톤디킨슨코리아(주) Business Director 2004.01.~2006.09. 바이어스도르프코리아(유) Group Brand Manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호영 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 2022.03.~ 현재 법무법인(유한)강남변호사 1986.03.~ 2022. 02. 검찰청 검사 | 해당 없음 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901204
