전환가액의조정 2023-03-17 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317900436
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 6,702 | 6,614 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 447,644 | 453,583 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 주식회사 하이로닉 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제26항(전환권에 관한 사항) 제4호 전환가액의 조정 라목(해당 조항 내용은 아래 ※이하 내용과 같음) ※ 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균중가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 7,034.9원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,516.7원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 6,290.4원 ④ 산술평균{(①+②+③)/3} : 6,614.0원 ④ 상기 ③ 및 ④ 중 높은가액 : 6,614.0원 ⑤ 조정 전 전환가액 : 6,702원 ⑥ 조정 후 전환가액 : 6,614원 (원미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-03-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환가액 조정은 회사와 사채권자간에 체결한 계약에 근거한 것으로서 이사회의 새로운 의결이 필요하지 않습니다. - 조정전 전환가액 및 전환가능 주식수는 2023. 02. 06. 무상증자에 따라 조정된 가액과 주식수입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-20 무상증자결정 2021-12-17 증권 발행결과(자율공시) 2021-12-15 전환사채권발행결정(제1회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317900436
