주주총회소집결의 2023-03-14 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901199
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 감사인 선임 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제16기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 김호영 선임의 건 - 제5호 의안 : 사내이사 권금례 선임의 건 - 제6호 의안 : 사내이사 반호석 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권금례 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 2004 ~ 2006 바이어스도르프코리아(유) Group Brand Manager 2006 ~ 2022 벡톤디킨슨코리아(주) Business Director 2023 ~ 현재 (주)하이로닉 비등기전무이사 |
| 반호석 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 2000 ~ 2013 SK텔레텍/팬택 중앙연구소 책임연구원(H/W 개발) 2013 ~ 2016 (주)레이언스 연구소장 2017 ~ 2018 (주)바텍 연구소장 2018 ~ 2019 (주)바텍이엔지, CTO 2020 ~ 2023 (주)뉴트리케어, 디바이스연구소장 2023 ~ 현재 (주)하이로닉 비등기상무이사, CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호영 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 前) 검찰청 검사 現) 법무법인(유한)강남 변호사 | 해당 없음 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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