주주총회소집결의 2023-02-27 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900442
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 11 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 30원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임,사내이사 이효종) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 23.03.20 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효종 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - ㈜아멕스 신소재 연구소 연구소장 - (현)알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900442
