주주총회소집결의 2024-03-13 10:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900103
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 예정액:보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원 제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 중소형 IT기기 부품 제조.판매 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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