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세경하이테크 (148150) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901473

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901473

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