[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-15 18:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315901339
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 및 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제 2호의안 : 이사/사외이사 선임 및 사임의 건 | - 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 - 사내이사 안승대 선임의 건 2-2호 의안 - 사내이사 신용열 선임의 건 2-3호 의안 - 사외이사 이종호 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | - | - 제4호 의안 : 감사선임의 건 4-1호 의안 - 감사 추광후 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱 에스턴 13층(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 - 사내이사 안승대 선임의 건 2-2호 의안 - 사내이사 신용열 선임의 건 2-3호 의안 - 사외이사 이종호 선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 및 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사선임의 건 4-1호 의안 - 감사 추광후 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승대 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | -한국전력기술(주) -쌍용건설(주) -(현)비디아이 주식회사 영업총괄 |
| 신용열 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | -주식회사 프로톡스 구조조정본부장(상무이사) -주식회사 메디카코리아 구조조정본부장(상무이사) -주식회사 비에스피 부사장 -(현)주식회사 유네코 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종호 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | -단국대 무역학과 졸업 -(주)코암테크 부사장 역임 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추광후 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -추광후 세무회계사 대표 |
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