임시주주총회결과 2024-01-29 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129900907
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ①(주식)제 10조 신주인수권 조항 변경 → 원안대로 승인 ②(주식)제 11조 주식매수선택권 조항 변경 → 원안대로 승인 1-2호 의안 : 감사 선임의 건 ①감사 고방선 선임의 건 → 원안대로 승인 1-3호 의안 : 자본금 감소의 건(감자결정) → 부결 1-4호 의안 : 이사 선임의 건 ①사내이사 이상엽 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 ②사내이사 이선행 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 ③사내이사 김종진 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 ④사내이사 홍성호 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ⑤사외이사 민경훈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-01-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 사내이사 홍성호는 현 임기가 만료되지 않은 사내이사로서 임기만료가 24년 3월 26일이나 이번 임시주주총회를 통해 사임 및 선임을 동시에 진행함 | ||
| ※관련공시 | 2024-01-11 주주총회소집공고 2024-01-11 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 경제학과 졸업 -유나이티드파트너스자산운용 이사 |
| 이선행 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 기계공학부 졸업 -KLC그룹 대표이사 |
| 김종진 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | -(현)비디아이 주식회사 구매실장/공장장 |
| 홍성호 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | -부경대환경공학 박사 -환경공학박사, 셀텍 부장 -(현) 비디아이 주식회사 신재생사업부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경훈 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | -인천대 경영학과 졸업 -SC저축은행 부장 -(주)비원이노베이션 부대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고방선 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 무역학과 졸업 -사단법인 한국음반산업협회 감사 -㈜유우일렉트로닉스 감사 -가율회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129900907
