정기주주총회결과 2023-03-23 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801463
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,949,649 | - 매출액 | 2,652,439 | |
| - 부채총계 | 1,418,659 | - 영업이익 | 82,016 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | 82,247 | ||
| - 자본총계 | 1,530,990 | *주당순이익(원) | 6,872 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,278,458 | - 매출액 | 1,998,768 | |
| - 부채총계 | 1,056,955 | - 영업이익 | 37,795 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | 55,711 | ||
| - 자본총계 | 1,221,503 | *주당순이익(원) | 5,549 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,564,028,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | 4.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 1호의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 2호의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 3-1호 : 사외이사 후보자 김광 3-2호 : 사외이사 후보자 양옥경 →원안대로 승인 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 4-1호 : 감사위원 후보자 김광 4-2호 : 감사위원 후보자 양옥경 →원안대로 승인 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 졸업 광주지방국세청 청장('08~'09) 세왕금속공업(주) 사장('09~'12) 세무법인 세연 대표세무사('12~현재) 삼양사 사외이사('20~현재) | - |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업 이화여대 사회복지학과 교수('90~현재) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재) 삼성생명공익재단 이사('12~현재) 한국사회복지교육협의회 회장('16~'20) 현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재) 사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 졸업 광주지방국세청 청장('08~'09) 세왕금속공업(주) 사장('09~'12) 세무법인 세연 대표세무사('12~현재) 삼양사 사외이사('20~현재) |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석·박사 졸업 이화여대 사회복지학과 교수('90~현재) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10~현재) 삼성생명공익재단 이사('12~현재) 한국사회복지교육협의회 회장('16~'20) 현대중공업그룹 1% 나눔재단 이사('20~현재) 사회복지법인 초록우산어린이재단 이사('22~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 44. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 | 사업목적 추가 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801463
