정기주주총회결과 2024-03-28 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801710
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 106,521 | - 매출액 | 67,116 | |
| - 부채총계 | 54,233 | - 영업이익 | -8,775 | ||
| - 자본금 | 8,651 | - 당기순이익 | -27,103 | ||
| - 자본총계 | 52,288 | *주당순이익(원) | -1,667 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,935 | - 매출액 | 39,722 | |
| - 부채총계 | 38,194 | - 영업이익 | -6,243 | ||
| - 자본금 | 8,651 | - 당기순이익 | -32,626 | ||
| - 자본총계 | 47,741 | *주당순이익(원) | -2,007 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 황응연 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 권익기 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사내이사 이덕원 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 최홍식 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 사외이사 안영규 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-6호: 사외이사 이대웅 선임 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사(원영재) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 설정의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 설정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 계속기업 기준. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황응연 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 전북대 경영학과 / 헬싱키대 MBA - ㈜LG이노텍 / 부품소재사업본부, 사업기획담당 - ㈜LG이노텍 사업기획담당 상무 - ㈜LG이노텍 인도네시아법인장 - ㈜다이나믹디자인 대표이사 |
| 권익기 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - LG전자 인도네시아 경영관리담당 - LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - ㈜이브이첨단소재 부사장 |
| 이덕원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - 신일 회계팀 팀장 - 일진 자동차 경영지원팀 팀장 - 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 - ㈜다이나믹벤처스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 한국증권선물거래소 국제부장 - 한국증권선물거래소 해외사업추진단장 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문 | (주)그리드위즈(사외이사) |
| 안영규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 23기 - 순천지청 차장검사 - 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장 - 서울고검 검사 - 법무법인(유한)동인 구성원 변호사 | - |
| 이대웅 | 1984-09 | 3 | 재선임 | - 공인회계사 - 안진회계법인 감사본부 - 우일회계법인 파트너회계사 - 회계법인윤현 이사 | 회계법인윤현(사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원영재 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 공인회계사 - 삼일회계법인 감사본부,Associate - 삼정 KPMG FAS CF본부, Manager - 현대회계법인 감사본부, 이사 - 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사 - 법무법인 명재 파트너 변호사 |
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