[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800649
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.28 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | 1. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자_황응연 - 제2-2호 사내이사 후보자_권익기 - 제2-3호 사내이사 후보자_이덕원 - 제2-4호 사외이사 후보자_최홍식 - 제2-5호 사외이사 후보자_안영규 - 제2-6호 사외이사 후보자_이대웅 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자_원영재 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자_황응연 - 제2-2호 사내이사 후보자_권익기 - 제2-3호 사내이사 후보자_이덕원 - 제2-4호 사외이사 후보자_최홍식 - 제2-5호 사외이사 후보자_안영규 - 제2-6호 사외이사 후보자_이대웅 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자_원영재 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일이며, 주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2024년 2월 28일 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황응연 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 전북대 경영학과 / 헬싱키대 MBA - ㈜LG이노텍 / 부품소재사업본부, 사업기획담당 - ㈜LG이노텍 사업기획담당 상무 - ㈜LG이노텍 인도네시아법인장 - ㈜다이나믹디자인 대표이사 |
| 권익기 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - LG전자 인도네시아 경영관리담당 - LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - ㈜이브이첨단소재 부사장 |
| 이덕원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - 신일 회계팀 팀장 - 일진 자동차 경영지원팀 팀장 - 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 - ㈜다이나믹벤처스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 한국증권선물거래소 국제부장 - 한국증권선물거래소 해외사업추진단장 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문 | (주)그리드위즈(사외이사) |
| 안영규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 23기 - 순천지청 차장검사 - 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장 - 서울고검 검사 - 법무법인(유한)동인 구성원 변호사 | - |
| 이대웅 | 1984-09 | 3 | 재선임 | - 공인회계사 - 안진회계법인 감사본부 - 우일회계법인 파트너회계사 - 회계법인윤현 이사 | 회계법인윤현(사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원영재 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 공인회계사 - 삼일회계법인 감사본부,Associate - 삼정 KPMG FAS CF본부, Manager - 현대회계법인 감사본부, 이사 - 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사 - 법무법인 명재 파트너 변호사 |
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