의결권대리행사권유참고서류 2023-10-16 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016000262
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 10 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 다이나믹디자인 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12 전화번호: 062-944-6161 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 형 의 부서 및 직위: 자금/IR팀 책임 전화번호: 062-944-6161 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)다이나믹디자인 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 10월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)다이나믹디자인 | 보통주 | 20,499 | 0.12 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이브이첨단소재 | 최대주주 | 보통주 | 3,996,295 | 23.10 | 최대주주 | - |
| 다이나믹디자인 우리사주조합 | 우리사주 | 보통주 | 2,134 | 0.01 | 조합 | - |
| 황응연 | 대표이사 | 보통주 | 25,185 | 0.15 | 등기임원 | - |
| 변인범 | 부사장 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 양영학 | 전무 | 보통주 | 92 | 0.00 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 4,025,706 | 23.27 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진근 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김형의 | 보통주 | 623 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이지엔 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주)케이지엔 | 이봉준 | 서울특별시 강성구 마곡동 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 1899-0249 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 31일 | 2023년 10월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주전체 (2023년 10월 04일 주주명부 폐쇄 기준) |
| 2023년 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)다이나믹디자인 | http://www.dynamicdesign.co.kr/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 61089 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, (주)다이나믹디자인 ·전화번호 : 062.944.6161 팩스번호 : 062.575.6851 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 10월 17일 ~ 10월 31일 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10 월 31 일 오전 09 시 |
| 장 소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸 (다이나믹디자인 대회의실) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 해당사항없음 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최윤정 | 1987.05.17 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 사외이사추천워위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최윤정 | 공인회계사 | 2013.10 ~ 2020.04 2020.05. ~ 현재 | 전) EY한영회계법인 회계사 현) 삼도회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 : 2. 독립성 : 3. 이사의 기능 : 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 공인회계사로로서의 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단됩니다. |
확인서
사외이사 확인서(23.10.16)_1 |
사외이사 확인서(23.10.16)_2 |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 Employee Retention(인적자원 보존) 및 복지제도 개편 목적으로 임직원들에게 주식매수선택권(스톡옵션) 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 황응연 | 등기임원 | 대표이사 | 보통주 | 365,000 |
| 변인범 | 미등기임원 | 부사장 | 보통주 | 40,000 |
| 양영학 | 미등기임원 | 전무 | 보통주 | 40,000 |
| 최진국 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 40,000 |
| 이점일 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 40,000 |
| 박광우 | 직원 | 법인장 | 보통주 | 20,000 |
| 김종구 | 직원 | 법인장 | 보통주 | 20,000 |
| 허용준 | 직원 | 연구소장 | 보통주 | 20,000 |
| 홍성용 | 직원 | 팀장 | 보통주 | 20,000 |
| ○○○ 등 29명 | 직원 | - | 보통주 | 260,000 |
| 총( 38 )명 | - | - | - | 총(865,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 865,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다. - 행사기간 : 2025년 11월 01일부터 2028년 10월 31일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)까지 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.(단, 연간 행사횟수는 2회) | - |
| 기타 조건의 개요 | - 부여일 및 결의요건 주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 조정함 - 기타 사항 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,301,093주 | 2,595,163주 (총 발행주식 총수의 15%) | 보통주 | 2,595,163주 | 2,595,163주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
주) 최근 2사업연도중 신규로 부여된 주식매수선택권은 없었습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3) 자동차부품의 제조 가공 수리업 4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업 5) 고무제품 제조판매업 6) 기계부품의 제조가공 및 수리업 7) 목제품 제작 및 판매업 8) 기계 및 기계부품 제조업 9) 기계 설계업 10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11) 정보통신 관련사업 12) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15) 중고 배터리 거래 중개업 16) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업 25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 26) 각호의 사업관련 도?소매업 27) 각호의 사업관련 통신판매업 28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 31) 국내외 자원개발 및 판매업 32) 비철금속 광업 33) 비철금속의 제조 및 판매업 34) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 35) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 36) 전자제품 및 부품 제조업 37) 광 반도체 소자 제조업 38) 전자제품 및 부품 도매업 39) 전장부품 제조업 40) 무형재산 임대업 각호에 관련된 부대사업일체 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3) 자동차부품의 제조 가공 수리업 4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업 5) 고무제품 제조판매업 6) 기계부품의 제조가공 및 수리업 7) 목제품 제작 및 판매업 8) 기계 및 기계부품 제조업 9) 기계 설계업 10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 <삭제> 11) 정보통신 관련사업 <삭제> 10) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매<삭제> 11) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 12) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 13) 중고 배터리 거래 중개업 14) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 15) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 16) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 17) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 <삭제> 21) 일반 및 냉장 창고업 <삭제> 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 <삭제> 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 <삭제> 18) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업 19) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 20) 각호의 사업관련 도?소매업 21) 각호의 사업관련 통신판매업 22) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 23) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 24) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 25) 국내외 자원개발 및 판매업 26) 비철금속 광업 27) 비철금속의 제조 및 판매업 28) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 29) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 36) 전자제품 및 부품 제조업 <삭제> 37) 광 반도체 소자 제조업 <삭제> 38) 전자제품 및 부품 도매업 <삭제> 39) 전장부품 제조업 <삭제> 30) 무형재산 임대업 31) 각호에 관련된 부대사업일체 | 불필요한 사업목적 삭제 - 마스크사업관련 목적사항 삭제(제2조 10항~11항)
- 물류센터관련 목적사항 삭제(제2조 20항~23항)
- LED사업관련 목적사항 |
| 부 칙 <신 설> | 부 칙 개정 정관은 2023년 제1회차 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016000262
