[기재정정]주주총회소집결의 2023-10-16 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016800241
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.09.18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023.09.18 | 2023.10.16 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로 상기 안건에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일 이며, 임시주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2023년 9월 18일 입니다. |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-10-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12(다이나믹디자인 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사) 제2호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션)부여의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일 이며, 임시주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2023년 9월 18일 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤정 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 前 EY한영회계법인 회계사 現 삼도회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 제2조(목적) 10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11 )정보통신 관련사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 36) 전자제품 및 부품 제조업 37) 광 반도체 소자 제조업 38) 전자제품 및 부품 도매업 39) 전장부품 제조업 | 사업추진불가 및 불효한 사업목적사항 삭제 1) 마스크 사업, (제2조 10항~11항) 2) 물류센터 사업 (제2조 20항~23항) 3) LED 사업 (제2조 36항~39항) | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 41) 각호에 관련된 부대사업일체 | 31) 각호에 관련된 부대사업일체 | 조항삭제에 따른 각호의 순서정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016800241
