정기주주총회결과 2024-03-27 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900605
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 673,423 | - 매출액 | 170,394 | |
| - 부채총계 | 115,552 | - 영업이익 | 3,084 | ||
| - 자본금 | 7,900 | - 당기순이익 | 8,161 | ||
| - 자본총계 | 557,871 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 665,174 | - 매출액 | 187,544 | |
| - 부채총계 | 123,692 | - 영업이익 | 4,077 | ||
| - 자본금 | 7,900 | - 당기순이익 | 79 | ||
| - 자본총계 | 541,482 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,502,264,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(원성용) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(전지원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(최성철) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성용 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | (현)(주)지씨셀 세포치료연구소장(2023 ~ 현재) (전)HK이노엔 바이오연구소장(2021 ~ 2023) |
| 전지원 | 1980-02 | 2 | 신규선임 | (현)(주)지씨셀 BD&MKT본부장(2023 ~ 현재) (전)LG화학 생명과학본부 항암·면역 사업개발리더(2021 ~ 2023) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성철 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현) - (전)한국시티은행 여신관리본부장(2018 ~ 2022) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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