주주총회소집결의 2024-02-08 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208900574
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 감사 및 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 안건 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 사내이사 원성용 제3-2호 : 사내이사 전지원 - 제 4호 안건 : 감사 최성철 선임의 건(감사 1인) - 제 5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성용 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | (현)지씨셀 세포치료연구소장 (전)HK이노엔 바이오연구소장(2021-2023) (전)Artiva Biotherapeutics Alliance ManagementVice President(2019-2021) |
| 전지원 | 1980-02 | 2 | 신규선임 | (현)지씨셀 BD&MKT 본부장 (전)LG화학 생명과학본부 항암/면역 사업개발리더(2021-2023) (전)삼성바이오로직스 Global Sales & Marketing, Business Development 이사(2019-2021) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성철 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)한국시티은행 여신관리본부장(2018-2022) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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