정기주주총회결과 2023-03-28 14:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900558
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 671,415 | - 매출액 | 221,278 | |
| - 부채총계 | 117,707 | - 영업이익 | 46,094 | ||
| - 자본금 | 7,900 | - 당기순이익 | 31,131 | ||
| - 자본총계 | 553,709 | *주당순이익(원) | 2,073 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 676,531 | - 매출액 | 236,120 | |
| - 부채총계 | 130,784 | - 영업이익 | 44,282 | ||
| - 자본금 | 7,900 | - 당기순이익 | 24,169 | ||
| - 자본총계 | 545,747 | *주당순이익(원) | 1,664 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,255,828,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사의 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 박제임스종은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김호원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 배홍기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제임스종은 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | (현) (주)지씨셀 CEO(2021 ~ 현재) (전) 삼성바이오로직스 EVP & CBO 부사장 (2015~2022) |
| 박순영 | 1966-05 | 2 | 재선임 | (현) (주)지씨셀 CSO(2021 ~ 현재) (전) (주)녹십자홀딩스 전략기획실장(2020) |
| 김호원 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | (현) (주)지씨셀 CTO(2023 ~ 현재) (전) K2B Therapeutics, CSO(2021-2022) StemCell, Technologies Application Scientist (2018-2021) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | (현) 서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재) (전) 삼정회계법인 BD&Market 부대표 | 서현회계법인 대표이사 |
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