주주총회소집결의 2023-02-09 13:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900255
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 감사 및 영업보고 - 감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1호 안건 : 제12기 (2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박제임스종은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김호원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배홍기 선임의 건 - 제 3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제임스종은 | 1966-04 | 2년 | 신규선임 | (현) - (전) 삼성바이오로직스 EVP & CBO(2015~2022) |
| 박순영 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | (현) (주)지씨셀 CSO(2021 ~ 현재) (전) (주)녹십자홀딩스 전략기획실장(2020) |
| 김호원 | 1974-12 | 2년 | 신규선임 | (현) (주)지씨셀 CTO(2023 ~ 현재) (전) K2B Therapeutics, CSO(2021-2022) StemCell, Technologies Application Scientist (2018-2021) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | (현) (주)지씨셀 사외이사(2021 ~ 현재) 서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재) (전) 삼정회계법인 BD&Market 부대표 | 서현회계법인 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900255
