주주총회소집결의 2023-02-23 11:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900228
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. - 의안 및 주요내용은 이사회결의사항으로 주주총회 결의결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900228
