정기주주총회결과 2023-03-27 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901028
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,231 | - 매출액 | 113,536 | |
| - 부채총계 | 32,311 | - 영업이익 | 39,850 | ||
| - 자본금 | 5,837 | - 당기순이익 | 31,430 | ||
| - 자본총계 | 169,920 | *주당순이익(원) | 2,843 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,172 | - 매출액 | 148,935 | |
| - 부채총계 | 37,566 | - 영업이익 | 40,588 | ||
| - 자본금 | 5,837 | - 당기순이익 | 29,267 | ||
| - 자본총계 | 172,606 | *주당순이익(원) | 2,656 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,708,998,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 700원 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건(①상호변경, ②사업목적 추가, ③주주배당 기준일 분리) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 선임의 건 (감사 곽진철 선임의 건) → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 배당금 지급은 3/8에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제18기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽진철 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '02-'11 (주)글로벌 프로퍼티 전무이사 '11 (주)파이로 관리담당상무 '13-'18 (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원 '20-'23.3 (주)다우데이타 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 전문,과학 및 기술서비스업 31. 숙박 및 음식점업 | 신규사업 관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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