정기주주총회결과 2023-03-29 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901673
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,320 | - 매출액 | 212,112 | |
| - 부채총계 | 49,571 | - 영업이익 | 24,060 | ||
| - 자본금 | 5,358 | - 당기순이익 | 11,616 | ||
| - 자본총계 | 186,749 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 330,497 | - 매출액 | 269,923 | |
| - 부채총계 | 74,006 | - 영업이익 | 27,844 | ||
| - 자본금 | 5,358 | - 당기순이익 | 14,288 | ||
| - 자본총계 | 256,491 | *주당순이익(원) | 1,177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,616,786,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 350원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 김영달 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 허준혁 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 황용기 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 25억원(전년 동일) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원(전년 동일) -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학과 박사 졸업 '1997-현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 '2012-현재 ㈜코텍 대표이사 회장 '2011-현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장 |
| 허준혁 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학과 박사 졸업 '1997-현재 ㈜아이디스 솔루션개발실 상무이사 '2019-현재 ㈜아이디스파워텔 DO본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용기 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 기계설계학과 졸업 '1984~'1999 LG전자 설계담당 '1999~'2011 LG디스플레이 전무 '2012~'2019 LG디스플레이 사장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 의료기기(임대)판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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