주주총회소집결의 2023-02-15 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215901025
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 안건 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의 안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 350원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 김영달 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 허준혁 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 황용기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 25억원(전년 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원(전년 동일) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학과 박사 졸업 '1997-현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 '2012-현재 ㈜코텍 대표이사 회장 '2011-현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장 |
| 허준혁 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학과 박사 졸업 '1997-현재 ㈜아이디스 솔루션개발실 이사 '2019-현재 ㈜아이디스파워텔 DO본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용기 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 기계설계학과 졸업 '1984~'1999 LG전자 설계담당 '1999~'2011 LG디스플레이 전무 '2012~'2019 LG디스플레이 사장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 의료기기(임대)판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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