주주총회소집결의 2024-03-13 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901548
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(한상진) 제3-02호 의안 : 사내이사(윤상호) 제3-03호 의안 : 사내이사(이건웅) - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(허익준) - 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | -(주)모아데이타 대표이사 -(주)세이지앤컴퍼니 이사회 의장 -(주)메디에이지 이사회 의장 |
| 윤상호 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | -(주)스펙스 사장(현) -(주)석산기술산업대표이사(전) |
| 이건웅 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | -(주)모아데이타 이사 -(주)모아데이타 사내이사(경영관리본부장) -(주)메디에이지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허익준 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼일회계법인 FS(금융)본부 -Dell Inc. 미국본사 Finance Group -한국산업은행 M&A컨설팅실 -디인베스트먼트 투자본부 -브이에스인베스트먼트 대표이사 -(주)모아데이타 비상근 감사 |
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