정기주주총회결과 2023-03-31 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901445
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,632 | - 매출액 | 22,004 | |
| - 부채총계 | 22,783 | - 영업이익 | -8,812 | ||
| - 자본금 | 16,014 | - 당기순이익 | -28,277 | ||
| - 자본총계 | 43,849 | *주당순이익(원) | -915 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,417 | - 매출액 | 100,413 | |
| - 부채총계 | 81,096 | - 영업이익 | -14,617 | ||
| - 자본금 | 16,014 | - 당기순이익 | -33,739 | ||
| - 자본총계 | 67,321 | *주당순이익(원) | -802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 : 6 -기타비상무이사 : 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(박영철) ☞ 원안대로 승인 제3-02호 의안 : 사내이사(김태완) ☞ 원안대로 승인 제3-03호 의안 : 사내이사(이천수) ☞ 원안대로 승인 제3-04호 의안 : 사내이사(최상락) ☞ 원안대로 승인 제3-05호 의안 : 사내이사(강인선) ☞ 원안대로 승인 제3-06호 의안 : 사내이사(이도영) ☞ 원안대로 승인 제3-07호 의안 : 기타비상무이사 (박준형) ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-10 참고서류 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - (주)비엘 대표이사(현) - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - (주)SDL 한국대표(전) - (주)ALPNET 아시아총괄(전) - (주)대우그룹 회장직속 해외사업PM(전) - 연세대학교 행정학 석사 |
| 김태완 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | - 미국 컬럼비아대학교 의과대학 종신교수 (현) - 포항공과대학 생명과학과 겸임교수 (전) - 미국하버드 의과대학 및 메사츄세츠종합병원 조교수 (전) - 미국 럿거스대학 신경생물학 박사 |
| 이천수 | 1951-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)비엘 사장(현) - 슈넬생명과학(주) 대표이사(전) - ㈜광동제약 개발담당상무(전) - 한화그룹 의약사업부 담당이사 - ㈜대웅제약 의약품 개발부장 - 성균관대학교 약학대학(약사) |
| 최상락 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - (주)비엘 전략기획실 전무이사(현) - SK바이오텍 경영지원실장(전) - SK바이오팜 신약개발연구팀장(전) - 서울대학교 미생물학과 석사 |
| 강인선 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - (주)비엘 경영지원본부 전무이사(현) - (주)비엘 경영지원본부장(전) - (주)비엘사이언스 CFO(전) - 연세대학교 경영학과 학사 |
| 이도영 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | - (주)비엘 연구개발본부장(현) - 크리스탈지노믹스 수석연구원(전) - CG Pharma, US, Research Manager - University of Kansas, US Molecular Biology(Post Doctoral) - 종근당 선임연구원(전) - 인하대학교 화학과 박사 |
| 박준형 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - 네이버(주) AI 기술개발 리더 (현) - 신세계 이마트 S-LAB CP (전) - SK planet 수석연구원 (전) - KT 책임연구원 (전) - 고려대학교 컴퓨터학과 학사 |
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