정기주주총회결과 2024-03-27 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900627
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,652 | - 매출액 | 94,066 | |
| - 부채총계 | 52,801 | - 영업이익 | 1,533 | ||
| - 자본금 | 10,559 | - 당기순이익 | 1,671 | ||
| - 자본총계 | 32,851 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,529 | - 매출액 | 94,011 | |
| - 부채총계 | 53,606 | - 영업이익 | 1,801 | ||
| - 자본금 | 10,559 | - 당기순이익 | 1,877 | ||
| - 자본총계 | 36,923 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부 감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 사공영희 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김원기 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 엄현 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 장혜실 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사공영희 | 1963-05 | 2 | 재선임 | [前] (주)녹십자 운영지원실장 [現] (주)녹십자엠에스 대표이사 |
| 김원기 | 1976-05 | 2 | 재선임 | [前] (주)녹십자엠에스 DX팀장 [現] (주)녹십자엠에스 영업본부장 |
| 엄현 | 1977-09 | 2 | 신규선임 | [前] (주)녹십자엠에스 재무팀장 [現] (주)녹십자엠에스 경영관리실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장혜실 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [前] 대검찰청 반부패부 검찰수사관 [現] 한국에프알에이(유) 부대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 통신판매업 및 전자상거래업 | 의료기기 온라인 직영판매목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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