주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-07 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207901234
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길93 R&D센터 (3층) R300회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 사공영희 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 김원기 선임의 건(재선임) 제3-3호: 사내이사 엄 현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 장혜실 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사공영희 | 1963-05 | 2 | 재선임 | [前] ㈜녹십자셀 경영관리실장 [前] ㈜녹십자 운영지원실장 [現] ㈜녹십자엠에스 대표이사 |
| 김원기 | 1976-05 | 2 | 재선임 | [前] ㈜녹십자엠에스 DX팀장 [現] ㈜녹십자엠에스 영업본부장 |
| 엄현 | 1977-09 | 2 | 신규선임 | [前] ㈜녹십자홀딩스 재무팀 [前] ㈜녹십자엠에스 재무팀장 [現] ㈜녹십자엠에스 경영관리실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장혜실 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [前] 삼정KPMG [前] 대검찰청 반부패부,중앙지검 특수부 [現] FRA Korea 부대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 및 전자상거래업 | 온라인 직영판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207901234
