정기주주총회결과 2023-03-28 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900593
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,835 | - 매출액 | 110,820 | |
| - 부채총계 | 58,183 | - 영업이익 | -2,659 | ||
| - 자본금 | 10,559 | - 당기순이익 | -4,411 | ||
| - 자본총계 | 31,652 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,471 | - 매출액 | 113,109 | |
| - 부채총계 | 60,820 | - 영업이익 | -1,263 | ||
| - 자본금 | 10,559 | - 당기순이익 | -3,059 | ||
| - 자본총계 | 35,651 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부 감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 송정한 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | [前] ㈜녹십자엠에스 생산팀장 [現] ㈜녹십자엠에스 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정한 | 1963-08 | 2 | 재선임 | [前] 대한진단검사의학회 이사장 [現] 분당서울대학교 병원장 | 해당사항 없음 |
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