정기주주총회결과 2024-03-29 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902552
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,448 | - 매출액 | 34,146 | |
| - 부채총계 | 41,678 | - 영업이익 | -81,164 | ||
| - 자본금 | 14,211 | - 당기순이익 | -74,900 | ||
| - 자본총계 | 150,770 | *주당순이익(원) | -2,637 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,502 | - 매출액 | 34,146 | |
| - 부채총계 | 41,281 | - 영업이익 | -80,822 | ||
| - 자본금 | 14,211 | - 당기순이익 | -73,704 | ||
| - 자본총계 | 148,221 | *주당순이익(원) | -2,595 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 4-1호 의안: (사내) 이사 (김용주) 선임의 건 (재선임) 4-2호 의안: (사내) 이사 (박세진) 선임의 건 (재선임) 4-3호 의안: (사내) 이사 (허인철) 선임의 건 (신규 선임) 4-4호 의안: (사내) 이사 (김형석) 선임의 건 (신규 선임) 4-5호 의안: (사내) 이사 (담서원) 선임의 건 (신규 선임) 4-6호 의안: (사외) 이사 (이승호) 선임의 건 (신규 선임) ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규) ☞원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2024-03-29 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-27 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용주 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | -㈜LG화학 기술연구원 연구위원 -㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장 -㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장 -現 ㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사 |
| 박세진 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | -㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장 -㈜LG BMI(San Diego) 관리 -㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장 -㈜LG화학 영상소재사업부 팀장 -現 ㈜레고켐 바이오사이언스 사장 |
| 허인철 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | -신세계 경영전략실 사장 -이마트 대표이사 -現 오리온그룹 부회장 -現 PAN ORION Corp.Limited 이사 -現 (주)오리온홀딩스 대표이사 |
| 김형석 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | -이마트 마케팅담당 상무 -(주)오리온 신규사업부문장 상무 -現 (주)오리온 신규사업팀 전무 |
| 담서원 | 1989-11 | 3년 | 신규선임 | -카카오엔터프라이즈 -(주)오리온 경영관리파트 -現 (주)오리온 경영지원팀 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | -하이투자증권 -NH투자증권 -삼성증권 -現 데일리파트너스 대표이사 -現 연세대학교 제약산업학 겸임교수 | -데일리파트너스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준수 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원) -삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장 -삼성물산㈜ 건설부문 자문역 |
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