주주총회소집결의 2024-03-12 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900832
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. 이사 선임 승인의 건 4-1호 의안. 사내이사(김용주) 선임의 건(재선임) 4-2호 의안. 사내이사(박세진) 선임의 건(재선임) 4-3호 의안. 사내이사(허인철) 선임의 건(신규) 4-4호 의안. 사내이사(김형석) 선임의 건(신규) 4-5호 의안. 사내이사(담서원) 선임의 건(신규) 4-6호 의안. 사외이사(이승호) 선임의 건(신규) 제5호 의안. 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규) 제6호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월21일 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용주 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 1983-1997 : ㈜LG화학 기술연구원 연구위원 1997-2000 : ㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장 2000-2006 : ㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장 2006-현재 : ㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사 |
| 박세진 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 1987-1996 : ㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장 1996-1999 : ㈜LG BMI(San Diego) 관리 1999-2003 : ㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장 2003-2006 : ㈜LG화학 영상소재사업부 팀장 2006-현재 : ㈜레고켐 바이오사이언스 COO & CFO/사장 |
| 허인철 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 2011-2012 : 신세계 경영전략실 사장 2012-2013 : 이마트 대표이사 2014-현재 : 오리온그룹 부회장 2014-현재 : PAN ORION Corp.Limited 이사 2017-현재 : (주)오리온홀딩스 대표이사 |
| 김형석 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 2000-2013 : 이마트 마케팅담당 상무 2016-2016 : (주)오리온 신규사업부문장 상무 2017-현재 : (주)오리온 신규사업팀 전무 |
| 담서원 | 1989-11 | 3년 | 신규선임 | 2020-2021 : 카카오엔터프라이즈 2021-2022 : (주)오리온 경영관리파트 2023-현재 : (주)오리온 경영지원팀 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | 2010-2011 : 하이투자증권 2011-2016 : NH투자증권 2016-2018 : 삼성증권 2018-현재 : 데일리파트너스 대표이사 2022-현재 : 연세대학교 제약산업학 겸임교수 | 데일리파트너스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준수 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2010-2015 : 삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원) 2015-2018 : 삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장 2019-2022 : 삼성물산㈜ 건설부문 자문역 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900832
