(1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일
