정기주주총회결과 2023-03-31 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902145
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,355 | - 매출액 | 39,792 | |
| - 부채총계 | 16,091 | - 영업이익 | -7,154 | ||
| - 자본금 | 16,401 | - 당기순이익 | -13,222 | ||
| - 자본총계 | 1,264 | *주당순이익(원) | -417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2, 사외이사 1, 감사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제17기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ->원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제3-1호의안 사내이사 최낙근 선임의 건 제3-2호의안 사내이사 최광수 선임이 건 제3-3호의안 사외이사 민정영 선임의 건 ->원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 이우익 선임의 건 ->원안대로 승인 (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 (7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ->원안대로 승인 (8) 제8호 의안 : 자본감소(감자) 승인의 건 ->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-29 주주총회소집공고 2023-03-29 감자결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙근 | 1972-05 | 3 | 재선임 | (前) 세미 대표이사 (前) 하우스 대표이사 (現) (주)디에스앤엘 대표이사 |
| 최광수 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (前) 디에이알에스(주) 대표이사 (前) 싸이앤월드(주) 대표이사 (現) (주)디에스앤엘 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정영 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (現) 오션피클 이사 (現) (주)디에스앤엘 사외이사 | (現) 오션피클 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우익 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現) (주)프라임리얼티 이사 (現) (주)디에스앤엘 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 비주거용 건물 개발 및 공급업 1. 비주거용 건물 임대업 1. 비주거용 부동산 관리업 | 1. 부동산 개발 및 공급업 1. 부동산 임대업 1. 부동산 관리업 | 사업목적의 구체성 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 거래중개업 | 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 거래중개업 | |
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